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                                                                                  苏州有限公司


                                                                                  上一篇:苏州食物质料烧毁公司《苏州食物添加剂烧毁冷冻品》   下一篇:“嘉兴市十大精巧青年”20名正式候选人出炉

                                                                                  徳晋娱乐_苏州新启成传媒股份有限公司反馈意见回覆

                                                                                  作者:徳晋娱乐  发布时间:2018-08-04 12:28 阅读:899

                                                                                    关于苏州新启成传媒股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见回覆

                                                                                    世界中小企业股份转让体系有限责任公司:

                                                                                    按照贵公司《关于苏州新启成传媒股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的内容要求,我公司组织拟挂牌公司、管帐师事宜所、状师事宜所对反馈意见提出的题目举办了当真核查和进一法式查,已逐条落实。相干附件在答复题目之后。现将反馈意见的落实环境逐条陈诉如下:

                                                                                    (下文中“拟挂牌公司”、“新启成”、“公司”或“股份公司”专指“苏州新启成传媒股份有限公司”,“东吴证券”专指东吴证券股份有限公司,“项目小组”专指东吴证券场外市场总部“新启成项目组”。)

                                                                                    一、公司非凡题目

                                                                                    1、 关于汗青沿革。请公司增补披露股权历次变换资金

                                                                                    来历、价款付出环境、是否存在股权代持(包罗持股平台)及隐藏纠纷。请主办券商及状师核查并颁发意见。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (1)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 取得公司历次变换的工商档案 工商档案

                                                                                    2 访谈公司现实节制人、财政认真人 访谈记录

                                                                                    3 取得公司历次股权变换的验资陈诉、出资及价 验资陈诉、付出凭据

                                                                                    款付出凭据

                                                                                    4 查询世界名誉体系公示信息 网站公示信息

                                                                                    5 取得历次股权变换的书面决策、文件声明资料 集会会议决策、书面声明文件

                                                                                    6 查询审计陈诉、账目明细 审计陈诉、账目明细

                                                                                    7 取得状师意见 增补法令意见书(一)

                                                                                    (2)说明进程

                                                                                    经查询相干工商资料、网站公示信息等相干文件,截至本回覆出具之日,公司历次股本变革环境如下:

                                                                                    ① 2010年12月17日,有限公司设立

                                                                                    按照朱恋、夏伟量、陈德阳、肖成林于2010年12月15日签定的《苏州新

                                                                                    启成告白传媒有限公司章程》,有限公司设立时各股东出资环境如下:

                                                                                    序号 股东名称 出资方法 资金来历 出资额(元)出资比例(%)

                                                                                    1 朱恋 钱币 自有资金 550,000 55.00

                                                                                    2 夏伟量 钱币 自有资金 350,000 35.00

                                                                                    3 陈德阳 钱币 自有资金 50,000 5.00

                                                                                    4 肖成林 钱币 自有资金 50,000 5.00

                                                                                    合计 / - - 1,000,000 100.00

                                                                                    2010年12月15日,苏州东信管帐师事宜全部限公司向有限公司出具苏东

                                                                                    信验字(2010)2-827号《验资陈诉》,按照该验资陈诉记实:制止2010年12

                                                                                    月15日,有限公司已收到全体股东缴纳的注册成本金100万元,各股东出资均

                                                                                    为钱币出资。

                                                                                    2010年12月17日,苏州市高新区(虎丘)工商行政打点局向有限公司核

                                                                                    发了《企业法人业务执照》(注册号:320512000201012170061S),按照该业务执照的记实,有限公司认缴成本与实缴成本均为100万元。

                                                                                    ② 2013年2月27日,有限公司第一次增资

                                                                                    按照2013年2月25日通过的《苏州新启成告白传媒有限公司章程批改案》,

                                                                                    本次增资后各股东出资环境如下:

                                                                                    序号 股东名称 本次出资方法 资金来历 本次新增出 认缴出资 实缴出资 出资比

                                                                                    资(元) 额(元) (元) 例(%)

                                                                                    1 朱恋 钱币 自有资金 550,0001,100,000 1,100,000 55.00

                                                                                    2 夏伟量 钱币 自有资金 350,000 700,000 700,000 35.00

                                                                                    3 陈德阳 钱币 自有资金 50,000 100,000 100,000 5.00

                                                                                    4 肖成林 钱币 自有资金 50,000 100,000 100,000 5.00

                                                                                    合计 / 1,000,000 2,000,0002,000,000 100.00

                                                                                    2013年2月25日,苏州东信管帐师事宜全部限公司向有限公司出具苏东信

                                                                                    验字(2013)1042号《验资陈诉》,按照该验资陈诉记实:制止2013年2月25

                                                                                    日,有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册成本金100万元,各股东出资均为

                                                                                    钱币出资。制止2013年2月25日,有限公司改观后的注册成本为200万元,实

                                                                                    劳绩本为200万元。

                                                                                    2013年2月27日,苏州市吴中工商行政打点局为有限公司核发了本次增资

                                                                                    后的《企业法人业务执照》(注册号:320512000134529)。按照该业务执照的记实,有限公司认缴成本与实缴成本均为200万元。

                                                                                    ③ 2013年10月30日,有限公司第一次股权转让

                                                                                    2013年10月,有限公司股东朱恋、陈德阳、肖成林、夏伟量拟对外转让个

                                                                                    人所持有的有限公司的股权,就个中任何一人对外转让股权的举动,剩余三名股东均书面签定文件明晰暗示放弃优先购置权。

                                                                                    按照2013年10月18日朱恋与季荣峰签定的《股权转让协议书》、朱恋与谷

                                                                                    春林签定的《股权转让协议书》、朱恋与陶虹签定的《股权转让协议书》、朱恋与钱红霞签定的《股权转让协议书》、陈德阳与陶虹签定的《股权转让协议书》、肖成林与陶虹签定的《股权转让协议书》、夏伟量与李娟签定《股权转让协议书》以及2013年10月17日股权转让各方出具的《股权转让收款证明》,本次股权转让价款,受让方已通过钱币方法付出给出让方。

                                                                                    按照2013年10月18日通过的《苏州新启成告白传媒有限公司章程批改案》,

                                                                                    有限公司本次股权转让后的股东出资环境如下:

                                                                                    序号 股东名称 出资方法 资金来历 出资额(元) 出资比例(%)

                                                                                    1 朱恋 钱币 自有资金 900,000 45.000

                                                                                    2 李娟 钱币 自有资金 700,000 35.000

                                                                                    3 陶虹 钱币 自有资金 213,340 10.667

                                                                                    4 肖成林 钱币 自有资金 66,660 3.333

                                                                                    5 谷春林 钱币 自有资金 40,000 2.000

                                                                                    6 季荣峰 钱币 自有资金 40,000 2.000

                                                                                    7 钱红霞 钱币 自有资金 40,000 2.000

                                                                                    合计 / - - 2,000,000 100.000

                                                                                    2013年10月30日,苏州市吴中工商行政打点局向有限公司核发了本次股

                                                                                    权转让后的《企业法人业务执照》(注册号:320512000134529),按照该业务执 照记实,法定代表工钱朱恋,注册成本和实劳绩本均为200万元。

                                                                                    据此,本次股权转让依法签署了《股权转让协议》,受让方依据转让协议付出了转让价款,且已由工商挂号主管部分依法挂号,股权转让举动真拭魅正当。

                                                                                    ④ 2013年11月7日,有限公司第二次增资

                                                                                    2013年10月31日,有限公司召开股东会,审议决策将有限公司注册成本

                                                                                    由200万元增至300万元,新增注册成本100万元(1元/股)由股东按原持股

                                                                                    比例投入并由各股东于2013年11月1日前缴足。

                                                                                    按照2013年10月31日通过的《苏州新启成告白传媒有限公司章程批改案》,

                                                                                    本次增资后各股东出资环境如下:

                                                                                    序号 股东名称本次新增出 出资方法 资金来历 认缴出资额 实缴出资(元)出资比例(%)

                                                                                    资(元) (元)

                                                                                    1 朱恋 450,000钱币 自有资金 1,350,000 1,350,000 45.000

                                                                                    2 李娟 350,000钱币 自有资金 1,050,000 1,050,000 35.000

                                                                                    3 陶虹 106,660钱币 自有资金 320,000 320,000 10.667

                                                                                    4 肖成林 33,340钱币 自有资金 100,000 100,000 3.333

                                                                                    5 谷春林 20,000钱币 自有资金 60,000 60,000 2.000

                                                                                    6 季荣峰 20,000钱币 自有资金 60,000 60,000 2.000

                                                                                    7 钱红霞 20,000钱币 自有资金 60,000 60,000 2.000

                                                                                    合计 / 1,000,000 - - 3,000,000 3,000,000 100.00

                                                                                    2013年11月6日,苏州东恒管帐师事宜所(平凡合资)向有限公司出具苏

                                                                                    东恒会验字(2013)125号《验资陈诉》,按照该验资陈诉记实:制止2013年11

                                                                                    月1日,有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册成本金100万元,各股东出资

                                                                                    均为钱币出资。制止2013年11月1日,有限公司改观后的注册成本为300万元,

                                                                                    实劳绩本为300万元。

                                                                                    2013年11月7日,苏州市吴中工商行政打点局为有限公司核发了本次增资

                                                                                    后的《企业法人业务执照》(注册号:320512000134529),按照业务执照记实, 有限公司认缴成本与实缴成本均为300万元。

                                                                                    ⑤ 2013年11月14日,有限公司第二次股权转让

                                                                                    2013年11月8日,肖成林与陈玲瑚签署《股权转让协议》,肖成林将其持

                                                                                    有的有限公司10万元股权中(占注册成本3.33%)以10万元(1元/股)的价值

                                                                                    转让给陈玲瑚。同时,有限公司其他6名股东以书面方法明晰暗示放弃优先购置

                                                                                    权。

                                                                                    按照2013年11月8日通过的《苏州新启成告白传媒有限公司章程批改案》,

                                                                                    本次股权转让后各股东出资额及出资比譬喻下:

                                                                                    序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方法 资金来历 出资比例

                                                                                    (元) (元) (元) (%)

                                                                                    1 朱恋 1,350,000 1,350,000 钱币 自有资金 45.000

                                                                                    2 李娟 1,050,000 1,050,000 钱币 自有资金 35.000

                                                                                    3 陶虹 320,000 320,000 钱币 自有资金 10.667

                                                                                    4 陈玲瑚 100,000 100,000 钱币 自有资金 3.333

                                                                                    5 谷春林 60,000 60,000 钱币 自有资金 2.000

                                                                                    6 季荣峰 60,000 60,000 钱币 自有资金 2.000

                                                                                    7 钱红霞 60,000 60,000 钱币 自有资金 2.000

                                                                                    合计 / 3,000,000 3,000,000 / - 100.000

                                                                                    转让方肖成林于2013年11月9日出具《股权转让收款证明》,证明已收到

                                                                                    本次股权转让的股权付出价款。2013年11月14日,苏州市吴中工商行政打点

                                                                                    局为有限公司核发了本次增资后的《企业法人业务执照》(注册号:

                                                                                    320512000134529)。

                                                                                    ⑥ 2015年12月25日,有限公司第三次增资

                                                                                    2015年12月15日,有限公司召开股东会,审议决策将有限公司注册成本

                                                                                    由300万元增至500万元,新增注册成本200万元(1元/股)由原股东朱恋认

                                                                                    缴90万元,由原股东陶虹认缴21.34万元,由原股东陈玲瑚认缴6.66万元,由

                                                                                    原股东谷春林认缴4万元,由原股东季荣峰认缴4万元,由原股东钱红霞认缴4

                                                                                    万元,其他股东放弃优先购置权;另由新增股东苏州金仕成投资打点有限公司认缴70万元。

                                                                                    按照2015年12月15日通过的《苏州新启成告白传媒有限公司章程批改案》,

                                                                                    本次增资后各股东出资环境如下:

                                                                                    序号 股东名称 本次认缴新增 出资方法 资金来历 认缴出资额(元)出资比例(%)

                                                                                    出资(元)

                                                                                    1 朱恋 900,000 钱币 自有资金 2,250,000 45.00

                                                                                    2 李娟 0 钱币 自有资金 1,050,000 21.00

                                                                                    3 陶虹 213,400 钱币 自有资金 533,400 10.67

                                                                                    4 陈玲瑚 66,600 钱币 自有资金 166,600 3.33

                                                                                    5 谷春林 40,000 钱币 自有资金 100,000 2.00

                                                                                    6 季荣峰 40,000 钱币 自有资金 100,000 2.00

                                                                                    7 钱红霞 40,000 钱币 自有资金 100,000 2.00

                                                                                    8 金仕成投资 700,000 钱币 自有资金 700,000 14.00

                                                                                    合计 / 2,000,000 - - 5,000,000 100.00

                                                                                    按照本次通过的《苏州新启成告白传媒有限公司章程批改案》的约定,增资 各方应于2020年12月15日前将有限公司第三次增资的所有增资金钱缴足。 按照增资各方提供的银行汇款凭据,制止2016年1月20日,本次增资各方 已将本次新增出资金钱以钱币情势所有缴足,有限公司实缴成本改观为500万元。本次新增股东金仕成投资打点中心系一样平常投资咨询企业,非员工持股平台,不存在以非果真方法向及格投资者召募资金设立的气象;不存在资产由基金打点人可能平凡合资人打点的气象;也未接受任何私募投资基金的打点人。不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》中划定的私募投资基金或私募基金打点人。

                                                                                    ⑦ 2016年1月28日,有限公司第三次股权转让及第四次增资

                                                                                    按照2016年1月25日季荣峰与朱恋签定的《股权转让协议书》以及2016

                                                                                    年4月1日签定的《股权转让增补协议》以及2016年1月25日通过的《苏州新

                                                                                    启成告白传媒有限公司章程批改案》,本次股权转让及增资后各股东出资环境如

                                                                                    下:

                                                                                    序号 股东名称 本次新增 认缴出资额 实缴出资额 出资方法 资金来历 出资比例(%)

                                                                                    出资(元) (元) (元)

                                                                                    1 朱恋 0 2,350,000 2,350,000 钱币 自有资金 41.78

                                                                                    2 李娟 0 1,050,000 1,050,000 钱币 自有资金 18.67

                                                                                    3 陶虹 0 533,400 533,400 钱币 自有资金 9.48

                                                                                    4 陈玲瑚 0 166,600 166,600 钱币 自有资金 2.96

                                                                                    5 谷春林 0 100,000 100,000 钱币 自有资金 1.78

                                                                                    6 钱红霞 0 100,000 100,000 钱币 自有资金 1.78

                                                                                    7 金仕成投资 0 700,000 700,000 钱币 自有资金 12.44

                                                                                    8 聚新创投 625,000 625,000 625,000 钱币 自有资金 11.11

                                                                                    合计 / 625,000 5,625,000 5,625,000 - - 100.00

                                                                                    制止2016年1月26日,受让方朱恋已将所有转让价款以钱币情势付出给转

                                                                                    让方季荣峰,新增股东苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合资)已将本次新增出资金钱以钱币情势所有缴足。

                                                                                    本次新增股东聚新创投为私募投资基金,聚新创投已依法治理私募投资基金存案以及私募投资基金打点人挂号。

                                                                                    ⑧ 2016年7月25日,有限公司以净资产折股的方法整体改观为股份公司。

                                                                                    按照苏亚金诚会所出具的苏亚苏审[2016]第288号《审计陈诉》,公司制止

                                                                                    2016年4月30日经审计的净资产为8,384,653.80元举办折股,个中562.5万

                                                                                    元折为股本,净资产高于股本的部门计入成本公积。折股后,公司的注册成本为 人民币562.5万元,每股面值为人民币1元,所有为平凡股。

                                                                                    经项目组核查公司历次增资的验资陈诉、银行付出凭据、各股东出具的股权转让收款凭据及纳税单子,公司增资金钱均通过银行钱币转账的方法存入公司账户。另,公司天然人股东均出具了关于资金来历的书面声明,声明中称:各股东用于出资的小我私人投资款来历于其本人的家庭积储、人为薪金所得、购买工业增值所得、以及策划蕴蓄。另外,经核查金仕成投资及聚新创投的工商资料、策划出资环境以及策划环境,金仕成投资并未私募基金或私募基金打点人,聚新创投未通过果真途径召募过资金,其策划资金来历于设立时的出资及后续策划收入。由此,公司各股东的资金来历均为自有资金。

                                                                                    针对上述题目,公司状师经核查后以为: 新启成有限的设立及历次股权变

                                                                                    动出资真实、充分,公司历次股权变换资金来历均为股东自有资金,出资情势和比例切合其时有关法令、礼貌及类型性文件的划定,措施完整正当合规,不存在股权代持(包罗持股平台)及隐藏纠纷,也不存在其他纠纷或隐藏纠纷。

                                                                                    (3)结论意见

                                                                                    综上,主办券商以为:公司历次股权变换资金来历均为股东自有资金,股权变换价款及增资金钱付出亦按照股权转让协议及有限公司章程的约定依法定时足额以钱币情势缴付,公司股东不存在股权代持环境,公司股东不包括持股平台,公司设立及历次股权变换出资真实、情势和比例切合其时有关法令、礼貌及类型性文件的划定、措施完整,不存在其他纠纷或隐藏纠纷。

                                                                                    上述内容已披露于《果真转让声名书》“第一节 公司根基环境”之“三、公

                                                                                    司股权布局”之“(三)控股股东、现实节制人、前十名股东及持有5%以上股份

                                                                                    股东的持股环境”、“(五)公司的股本形成及其变革”。

                                                                                    2、 请主办券商增补核查日后事项、或有事项及其他重

                                                                                    要事项的披露是否真实、精确、完备,不存在应披露而未披露的气象。

                                                                                    回覆:

                                                                                    主办券商通过访谈公司打点层及状师,查阅法院果真检察信息、公司集会会议记录,搜查公司在陈诉期后的银行流水确定是否存在非常或预期以外的金额等措施,确定公司不存在必要披露的日后事项、或有事项及其他重要事项,不存在应披露而未披露的气象。

                                                                                    3、 请公司披露:陈诉期初至申报检察时代,公司是否

                                                                                    存在控股股东、现实节制人及其关联方占用公司资金的气象,若存在,请声名资金占用环境,包罗且不限于占用主体、产生的时刻与次数、金额、决定措施的完整性、资金占用费的付出环境、是否违背响应理睬、类型环境。请主办券商、状师及管帐师核查前述事项,并就公司是否切合挂牌前提颁发现确意见。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (1)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 取得公司账目明细表 账目明细表

                                                                                    2 访谈公司现实节制人、财政认真人 访谈记录

                                                                                    3 取得公司股东关于关联方资金占用的理睬 关联方资金占用的理睬

                                                                                    4 取得审计陈诉 审计陈诉

                                                                                    5 取得公司各项类型管理文件、集会会议记录 类型管理文件

                                                                                    6 取得公司管帐师意见 管帐师核查意见

                                                                                    7 取得状师意见 增补法令意见书(一)

                                                                                    (2)说明进程

                                                                                    陈诉期内,公司存在控股股东、现实节制人及关联方占用公司资金的气象,公司原股东季荣峰占用公司资金6次,金额284,050.00元;公司股东谷春林占用公司资金8次,金额30,234.00元,详细拆借和还款环境如下:

                                                                                    占用主体 借钱时刻 借钱金额 还款时刻 还款金额

                                                                                    (元) (元)

                                                                                    2014年1月1日(报

                                                                                    60,500.00

                                                                                    告期初)

                                                                                    2014年1月22日 5,000.00

                                                                                    2014年6月6日 8,000.00

                                                                                    2014年8月6日 6,300.00

                                                                                    谷春林

                                                                                    2014年9月5日 4,000.00

                                                                                    2014年9月28日 3,300.00

                                                                                    2014年9月30日 634.00

                                                                                    2014年12月8日 1,000.00

                                                                                    2015年9月7日 2,000.00

                                                                                    2014年度 34,234.00

                                                                                    2015年度 56,500.00

                                                                                    2014年1月1日(报

                                                                                    10,000.00

                                                                                    告期初)

                                                                                    2014年8月19日 1,050.00

                                                                                    2014年11月3日 3,000.00

                                                                                    2014年12月24日 10,000.00

                                                                                    季荣峰

                                                                                    2014年度 4,050.00

                                                                                    2015年2月9日 10,000.00

                                                                                    2015年4月7日 250,000.00

                                                                                    2015年5月20日 10,000.00

                                                                                    2015年度 290,000.00

                                                                                    上述资金拆借限期较短,各方均已签署免息协议,现实也并未付出任何利钱,亦未付出其他资金占用费。因为有限公司时期,内部管理制度不尽完美,有限公司未拟定有用的关联买卖营业决定机制。因此,上述资金拆借产生之时,有限公司并未推行相干决定机制,存在不类型的环境。

                                                                                    针对上述题目,管帐师经核查后以为:上述资金拆借钱项已于2015年度归

                                                                                    还完毕,后续未产生控股股东、现实节制人占用公司资金的环境,公司切合新三板挂牌前提。

                                                                                    ②自陈诉期末至本反馈出具之日,公司未产生控股股东、现实节制人及其关联方占用公司资金的气象。

                                                                                    上述资金占用环境已在果真转让声名书第四节 公司财政之“五、关联方及

                                                                                    关联方买卖营业”中增补披露。

                                                                                    为防备股东及其关联方占用可能转移公司资金、资产及其他资源,公司作出如下制度布置:公司拟定了《关联买卖营业决定制度》、《对外投资决定制度》、《对外包管决定制度》,对关联买卖营业、重大投资、对外包管、对外投资举办详细类型。

                                                                                    明晰划定了公司不得直接可能通过子公司向公司股东、董事、监事、高级打点职员提供借钱。对股东大会、董事会、总司理就公司关联买卖营业、重大投资、对外包管、对外投资事项的检察及决定权限作出划定,并明晰划定作出上述决定时相干联方该当予以回避。防备股东及其关联方操作关联买卖营业、重大投资、对外包管、对外投资占用可能转移公司资金、资产及其他资源。

                                                                                    公司股东于2016年7月出具了《关于防备公司资金占用等事项的理睬函》,

                                                                                    详细内容如下:本人理睬将严酷遵照《公司章程》、《关联买卖营业决定制度》、《对外投资决定制度》、《对外包管决定制度》等有关划定举办决定和执行,推行响应措施。倒霉用本人股东职位为本人或本人节制的公司、企业或其他组织、机构举办违规包管、以借钱、代偿债务、代垫金钱、对外投资或其他方法占用可能转移公司资金、资产及其他资源。并同时理睬假如违背本理睬,乐意向公司包袱抵偿及相干法令责任。

                                                                                    针对上述题目,公司状师经核查后以为:公司已凭证有关法令礼貌的划定,对关联方资金占用环境举办整理,制止本增补法令意见书出具之日,公司不存在控股股东、现实节制人及其关联方占用公司资金的气象,不存在违背理睬、违背划定的环境,切合挂牌前提的要求。

                                                                                    (3)结论意见

                                                                                    综上,主办券商以为:制止本反镭复出具之日,公司不存在控股股东、现实节制人及其关联方占用公司资金的气象,不存在违背响应理睬、类型的环境,公司满意保举挂牌的前提。

                                                                                    4、 关于股东的基金存案环境。请主办券商及状师核查

                                                                                    公司股权架构中直接和间接股东是否属于私募投资基金打点人或私募投资基金,是否凭证《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点挂号和基金存案步伐(试行)》等相干划定推行挂号存案措施,并请别离在《保举陈诉》、《法令意见书》中声名核查工具、核查方法、核查功效;尚未凭证前述划定推行存案措施的,请声名有无推行存案措施的打算和布置。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (1)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 取得公司章程、股东名册、股东工商资料 股东名册、工商档案

                                                                                    2 访谈公司股东身份证明、业务执照 身份证明、业务执照

                                                                                    3 取得公司股东关于股东适格的访谈记录 访谈记录

                                                                                    4 查询私募基金网站公示信息 网站公示信息

                                                                                    5 取得私募基金挂号存案证书 挂号存案证书

                                                                                    6 取得状师意见 增补法令意见书(一)

                                                                                    (2)说明进程

                                                                                    经查阅公司《公司章程》、股东名册及工商挂号档案,查询世界企业名誉公示体系,公司共有6名天然人股东,2名非天然人股东,详细持股环境如下: 序号 股东名称 股东性子 股份数目(股) 持股比例(%) 限售股份数(股) 1 朱恋 天然人股东 2,350,000 41.78 2,350,000 2 李娟 天然人股东 1,050,000 18.67 1,050,000 3 陶虹 天然人股东 533,400 9.48 533,400 4 陈玲瑚 天然人股东 166,600 2.96 166,600 5 谷春林 天然人股东 100,000 1.78 100,000 6 钱红霞 天然人股东 100,000 1.78 100,000 7 金仕成投 有限公司 700,000 12.44 700,000资

                                                                                    8 聚新创投 有限合资 625,000 11.11 625,000

                                                                                    合计 5,625,000 100.00 5,625,000

                                                                                    如上表所示,公司两名非天然人股东别离为苏州金仕成投资打点有限公司、苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合资)。

                                                                                    按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点挂号和基金存案步伐(试行)》等相干划定:“私募投资基金是指,以非果真方法向及格投资者召募资金设立的投资基金,包罗资产由基金打点人可能平凡合资人打点的以投资勾当为目标设立的公司可能合资企业。私募基金打点人该当向基金业协会推行基金打点人挂号手续并申请成为基金业协会会员。私募基金打点人该当在私募基金召募完毕后20个事变日内,通过私募基金挂号存案体系举办存案。”

                                                                                    项目组通过以下方法对上述两名非天然人股东是否属于私募基金打点人或私募基金的环境举办了核查:查阅金仕成投资和聚新创投的工商资料;获取金仕成投资与聚新创投的公司章程、验资陈诉、合资企业合资协议及出资资料;对金仕成投资及聚新创投的首要认真人举办了访谈;查询该两名股东对外投资资金的来历;查询私募基金挂号存案公示网站信息。

                                                                                    经核查:金仕成投资打点中心系由8名天然人股东出资设立的一样平常投资咨询

                                                                                    企业,金仕成投资组织情势为有限责任公司,金仕成投资对公司增资或受让股份的资金来历均为自有资金。不存在以非果真方法向及格投资者召募资金设立的气象;不存在资产由基金打点人可能平凡合资人打点的气象;也未接受任何私募投资基金的打点人。因此,不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》中划定的私募投资基金或私募基金打点人。

                                                                                    聚新创投存在以非果真方法向及格投资者召募资金设立的气象,聚新创投依法必要举办存案手续。按照中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金打点人挂号证明》记实,苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合资)(组织机构代码 33881354-3)已于2015年7月17日按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监视打点暂行步伐》等法令礼貌的要求治理挂号(挂号编号:P1018257)。

                                                                                    按照中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金存案证明》记实,并通过在中国证券投资基金业协会网()举办搜刮查询,苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合资)私募投资基金存案详细环境如下:

                                                                                    基金名称为苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合资),该基金的打点工钱苏州高新创业投资团体太湖金谷成本打点有限公司,已经于2015年11月18日按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监视打点暂行步伐》等法令礼貌的要求,在中国证券投资基金业协会私募基金挂号存案体系治理了存案措施。该基金编号为 S85316,基金范例为创业投资基金,打点范例为受托打点,运作状态

                                                                                    为正在举办。

                                                                                    针对上述题目,公司状师以为:公司股东苏州金仕成投资打点有限公司不属于私募基金,依法无需治理私募基金存案挂号;公司股东苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合资)属于私募投资基金,且已经凭证《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点挂号和基金存案步伐(试行)》等相干划定推行挂号存案措施。

                                                                                    (3)结论意见

                                                                                    综上,主办券商以为:金仕成投资不存在向他人召募资金的气象,其对外投资系由全体出资人自主决定,未委托基金打点人打点其资产,亦未接管委托打点他人资产,不属于私募投资基金打点人或私募投资基金,无需凭证《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点挂号和基金存案步伐(试行)》等相干划定推行挂号存案措施。

                                                                                    公司股东聚新创投属于私募投资基金,聚新创投已经凭证《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点挂号和基金存案步伐(试行)》等相干法令礼貌的划定推行挂号存案措施。

                                                                                    上述内容已披露于《果真转让声名书》“第一节 公司根基环境”之“三、公

                                                                                    司股权布局”之“(三)控股股东、现实节制人、前十名股东及持有5%以上股份

                                                                                    股东的持股环境”;《主办券商保举陈诉》中已增补披露核查环境。

                                                                                    5、 关于营业天资。请主办券商、状师核查以下事项并

                                                                                    颁发现确意见:(1)公司营业开展涉及的行业禁锢等法令礼貌环境;(2)公司一般营业开展是否切合国度财富政策要求;(3)公司营业开展是否需取得主管部分审批;(4)公司营业开展是否取得响应的天资、容许或特许策划权等;(5)公司是否存在逾越天资、范畴策划的环境;(6)公司所取得的天资、容许或特许策划权等是否存在无法续期的风险。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (1)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 取得公司的营业条约 营业条约

                                                                                    2 访谈公司现实节制人、营业认真人 访谈记录

                                                                                    3 查询公司的策划记录、营业流程 策划记录

                                                                                    4 取得公司天资相干证明文件 天资证书

                                                                                    5 取得工商主管部分的工商资料、证明文件 工商档案、正当合规证明

                                                                                    6 取得状师意见 增补法令意见书(一)

                                                                                    (2)说明进程及结论意见

                                                                                    新启成的主营营业为向种种企业提供基于新媒体的大数据整合营销处事,公司首要处事包罗新媒体营销和品牌营销,公司首要辅佐客户举办告白的筹谋、计划、投放以及后续的监测处事。

                                                                                    公司策划范畴包罗:计划、建造、署理、宣布海内种种告白;企业形象品牌的筹谋;企业网页计划;会展处事、庆仪式仪处事、展览展示处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    按照中国证监会宣布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)划定,公

                                                                                    司所处行业属于商务处奇迹(L72)。按照国度统计局宣布的《百姓经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于商务处奇迹(L72)大类下的告白业(L724)下的告白业(L7240)。按照世界中小企业股份转让体系公司拟定的《挂牌公司打点型分类》,公司所处行业属于告白业(L7240);按照世界中小企业股份转让体系公司拟定的《挂牌公司投资型分类》,公司所处行业属于非一般糊口斲丧品一级行业(代码13)下的媒体二级行业(代码1313)下的媒体三级行业(代码131310)下的告白四级行业(代码13131010)。

                                                                                    ① 公司营业开展涉及的行业禁锢等法令礼貌环境

                                                                                    文件名称 宣布时刻 颁布部分 首要内容

                                                                                    法令礼貌

                                                                                    文件名称 宣布时刻 颁布部分 首要内容

                                                                                    增强告白打点,敦促告白奇迹的成长,

                                                                                    《告白打点条例》 1987年10月 国务院 有用地操作告白前言为社会主义建树

                                                                                    处事。

                                                                                    《告白打点条例实 国度工商

                                                                                    施细则》 2004年11月 行政打点 按照《告白打点条例》拟定的本细则。

                                                                                    总局

                                                                                    对所涉及的术语、界说和缩略语,告白

                                                                                    投放和排期,告白展示、告白监测及计

                                                                                    《中国移动互联网 2015年3月 中国告白 算要领和非常流量解除等举办了同一

                                                                                    告白尺度》 协会 类型,提出了全网同一接口尺度,为提

                                                                                    高用户信息安详和互联网告白禁锢统

                                                                                    一了接入通道。

                                                                                    类型告白勾当,掩护斲丧者的正当权

                                                                                    益,促进告白业的康健成长,维护社会

                                                                                    《中华人民共和国 世界人大 经济秩序。在中华人民共和国境内,商

                                                                                    告白法》 2015年7月 常委会 品策划者可能处事提供者通过必然媒

                                                                                    介和情势直接可能间接地先容本身所

                                                                                    倾销的商品可能处事的贸易告白勾当,

                                                                                    合用本法

                                                                                    相干内容已披露于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“六、公司所

                                                                                    处行业轮廓、市场局限及风险特性”之“(一)公司所处行业轮廓”。

                                                                                    ② 公司一般营业开展是否切合国度财富政策要求

                                                                                    告白行业进入21世纪往后,国度不只完美了《告白法》,还相继出台了一系

                                                                                    列政策来支持告白行业的成长,包罗《国度“十一五”时期文化成长筹划纲领》、《关于促进告白业成长的指导意见》、《文化财富振兴筹划》、《关于金融支持文化财富振兴和成长繁荣的指导意见》、《告白财富成长“十二五”筹划》和《财富布局调解指导目次》在内的多项政策,这些政策中涵盖的内容包罗:将告白业在内的文化财富成长晋升到国度计谋层面;从财富准入到金融支持等方面都明晰了各项支持法子;初次将告白行业列为财富布局中的勉励类;勉励告白企业增强告白科技研发,加快科技成就转化,进步运用告白新装备、新技能、新原料、新媒体的程度,促进数字、收集等新技能在告白处事规模的应用等。相干政策扼要摘录如下:

                                                                                    2012年4月,国度工商行政打点总局宣布《关于推进告白计谋实验的意见》,

                                                                                    意见指出:“勉励告白企业增强告白科技研发,加快科技成就转化,进步运用新装备、新技能、新原料、新媒体的程度。促进数字、收集等新技能在告白处事规模的应用。勉励环保型、节能型告白原料的推广行使。支持告白业专用硬件和软件的研发,促进告白业优化进级。”

                                                                                    2012年5月,国度工商行政打点总局宣布《告白财富成长“十二五”筹划》,

                                                                                    筹划指出:“十二五”时代,告白创意、筹谋、计划、建造程度全面晋升,告白业集约化、专业化和国际化程度大幅进步,局限速率与布局质量和谐成长,整体气力与焦点竞争力显著加强,对经济社会和文化成长的孝顺度不绝加大,全力实现由传统告白业向当代告白业、由以海内市场为主向国际市场延长、由粗放型向集约型、由机关相对分手向公道集聚、由低技能程度和低附加值向高技能和高附加值的转变。”

                                                                                    2013年2月,国度发改委宣布《财富布局调解指导目次》,指导目次将“广

                                                                                    告创意、告白筹谋、告白计划、告白建造”列为勉励类。

                                                                                    针对此题目,公司状师以为:公司一般营业开展切合国度财富政策。

                                                                                    综上,主办券商以为:公司一般策划营业首要为告白的筹谋、计划、投放以及后续的监测处事,切合国度财富政策导向。

                                                                                    相干内容已披露于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“六、公司所

                                                                                    处行业轮廓、市场局限及风险特性”之“(一)公司所处行业轮廓”。

                                                                                    ③ 公司营业开展是否需取得主管部分审批

                                                                                    按照《国务院关于第四批打消和调解行政审批项目标抉择》(国发〔2007〕33号)之附件1《国务院抉择打消的行政审批项目目次(128项)》第66项所示,一样平常告白企业策划天资前置审批措施已打消。

                                                                                    据此,对付策划告白营业的企业,只必要向具有统领权的工商行政打点局申请治理企业挂号,得到相干业务执照或改观策划范畴后即可正常策划,不需治理《告白策划容许证》。新启成为依法设立的法人企业,首要营业为向种种企业提供基于新媒体的大数据整合营销处事。新启成已取得同一社会名誉代码为913205065668668825的《业务执照》,策划限期为恒久,许诺的策划范畴为“计划、建造、署理、宣布海内种种告白;企业形象品牌的筹谋;企业网页计划;会展处事、庆仪式仪处事、展览展示处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当”。

                                                                                    针对此题目,公司状师以为:按照股份公司现行有用的《公司章程》、《业务执照》以及《果真转让声名书》、《审计陈诉》,股份公司在陈诉期内现实策划的营业与工商打点部分许诺的股份公司策划范畴相同等,公司营业的开展无需取得主管部分的审批。

                                                                                    综上,主办券商以为:新启成已具备了告白营业策划天资,无需再取得主管部分其他审批。

                                                                                    ④ 公司营业开展是否取得响应的天资、容许或特许策划权等

                                                                                    按照《告白打点条例》(1987年12月1日见效)第六条的划定,策划告白

                                                                                    营业的单元和个别工商户,该当凭证本条例和有关礼貌的划定,向工商行政打点构造申请,别离环境治理审批挂号手续:(一)专营告白营业的企业,发给《企业法人业务执照》;(二)兼营告白营业的奇迹单元,发给《告白策划容许证》;(三)具备策划告白营业手段的个别工商户,发给《业务执照》;(四)兼营告白营业的企业,该当治理策划范畴改观挂号。

                                                                                    按照《告白策划容许证打点步伐》(2005年1月1日见效)第二条的划定,

                                                                                    以下三类从事告白营业的单元,应依照本步伐的划定向告白监视打点构造申请,领榷告白策划容许证》后,方可从事响应的告白策划勾当:(一)广播电台、电视台、报刊出书单元;(二)奇迹单元;(三)法令、行政礼貌划定应举办告白策划审批挂号的单元。

                                                                                    按照《国务院关于第四批打消和调解行政审批项目标抉择》(国发〔2007〕33 号)( 2007年 4月6日见效)及其附件1《国务院抉择打消的行政审批项目目次(128项)》第 66 项所示,国务院已打消一样平常告白策划企业告白策划资格审批。

                                                                                    针对此题目,公司状师以为:股份公司从事告白策划营业无需取得《告白策划容许证》,公司自得到工商挂号构造揭晓的《业务执照》之日起即具备从事相干告白营业的天资,无须治理其他相干的策划天资和容许。

                                                                                    综上主办券商以为:公司具备从事一般策划营业所需的天资,无需治理其他营业天资、容许,无需举办特许策划权审批。

                                                                                    ⑤ 公司是否存在逾越天资、范畴策划的环境

                                                                                    新启成经工商主管部分许诺的策划范畴为“计划、建造、署理、宣布海内种种告白;企业形象品牌的筹谋;企业网页计划;会展处事、庆仪式仪处事、展览展示处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当”,公司今朝首要从事新媒体营销和品牌营销,首要营业辅佐客户举办告白的筹谋、计划、投放以及后续的监测处事。

                                                                                    按照《国务院关于第四批打消和调解行政审批项目标抉择》(国发〔2007〕33 号)( 2007年 4月6日见效)及其附件1《国务院抉择打消的行政审批项目目次(128项)》第 66 项所示,国务院已打消一样平常告白策划企业告白策划资格审批。公司从事一般策划营业不需非凡的天资容许。

                                                                                    针对此题目,公司状师以为:陈诉期内股份公司的主营营业明晰,公司无需取得相干特许策划权,从事的主营营业正当合规,公司不存在逾越天资、范畴策划的环境。

                                                                                    综上,主办券商使命:公司不存在逾越天资、范畴策划的环境。

                                                                                    相干内容已披露于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“三、公司所

                                                                                    依靠的要害资源”之“(四)天资、认证及声誉环境”。

                                                                                    ⑥ 公司所取得的天资、容许或特许策划权等是否存在无法续期的风险

                                                                                    制止本反镭复出具之日,公司除拥有一般策划所需的工商业务执照外,股份公司取得以下会员证书:

                                                                                    序号 证书名称 核发单元 发证时刻

                                                                                    1 江苏省告白协会会员证(理事单元) 江苏省告白协会 2014年5月

                                                                                    新启成已取得同一社会名誉代码为913205065668668825的《业务执照》,经

                                                                                    营限期为恒久,且上述江苏告白协会会员证无有用期划定、会员证亦非一般策划所需证书。

                                                                                    针对此题目,公司状师以为:公司策划的营业不必要治理其他非凡天资,不存在无法续期的风险,对公司一连策划无任何影响。

                                                                                    综上,主办券商以为:公司所取得的天资、证书等不存在无法续期的风险。

                                                                                    6、 关于条约签署。请主办券商和状师核查公司签定的

                                                                                    条约是否必要通过采购、招投标措施,对相干条约的签定是否正当合规、是否有用颁发意见。如果,请公司增补披露:(1)请公司增补披露所投的标的来历、招标模式。(2)请公司增补披露陈诉期内通过招投标得到首要订单数目,金额及占当期贩卖收入比重。请主办券商及状师核查公司的贩卖渠道,就得到贩卖订单的正当合规性,是否对一连策划存在倒霉影响颁发意见。(3)请主办券商增补核查与上市公司信息披露同等性。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (1)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 取得公司营业条约 营业条约

                                                                                    2 访谈公司现实节制人、财政认真人 访谈记录

                                                                                    3 取得公司重要条约中标文件 中标关照书等

                                                                                    4 取得审计陈诉 审计陈诉

                                                                                    5 取得公司主各项类型管理文件、集会会议记录 类型管理文件

                                                                                    6 取得状师意见 增补法令意见书(一)

                                                                                    (2)说明进程及结论意见

                                                                                    世界人民代表大会常务委员会于1999年8月30日宣布、自2000年1月1日起施行的《中华人民共和国招标投标法》和国度成长和改良委员会于2000年5月1日宣布施行的《工程建树项目招标范畴和局限尺度划定》对必需举办招标的工程建树项目作出了明晰划定。

                                                                                    按照前述划定,承接施工单项条约估算价在200万元以上或重要装备、原料等货品的采购单项条约估算价在100万元以上可能项目总投资额在3,000万元以上的科技、教诲、文化等相关社会民众好处、公家安详的基本办法、公用奇迹项目可能所有或部门行使国有资金投资的项目,以及其他到达《中华人民共和国招标投标法》、《工程建树项目招标范畴和局限尺度划定》所列范畴和局限的项目,,需推行招投标措施。

                                                                                    公司的首要营业为向种种企业提供基于新媒体的大数据整合营销处事,公司首要处事包罗新媒体营销和品牌营销,公司营业首要为辅佐客户举办告白的筹谋、计划、投放以及后续的监测处事。

                                                                                    ①公司所投的标的来历、招标模式:

                                                                                    按照公司声名,陈诉期内公司首要通过自主协商的方法与客户及供给商签署条约,同时,公司存在少部门通过招投标方法获取客户资源的环境。针对通过招投标方法获取的客户资源,公司首要通过直接果真招标完成,详细为:方针客户针对各个标的举办招标,在相干招投标网站或平面媒体宣布招标通告,公司首要通过种种网站僻静面媒体获取标的信息,继而公司按照招标要求组织项目评审、标书建造、商务报价,将竞标文件和商务报价送至方针客户采购部分;方针客户按照各处事商所提供的标书举办综合评审,确定中标后,公司即与运营商签署条约。

                                                                                    ②公司陈诉期内通过招投标得到首要订单数目,金额及占当期贩卖收入比重:陈诉期内,公司通过直接果真招投标方法共取得3此中标项目,详细项目数目、金额、条约限期及占当期贩卖收入比重如下:

                                                                                    条约金额 占当期销

                                                                                    序号 客户名称 条约内容 签署日期 条约限期 (元) 售收入比

                                                                                    重(%)

                                                                                    苏州市吴中 20140417—

                                                                                    1 区文化体育 展台搭建 20140319 20140420 216,000.00 2.28

                                                                                    局

                                                                                    苏州临湖地 收集媒体,新 20140930—

                                                                                    2 热开拓有限 媒体投放新项 20140930 20150930 480,000.00 5.07

                                                                                    公司 目

                                                                                    苏州家产园

                                                                                    3 区胜浦街道 建树网站 20151229 20160201— 120,000.00 0.85

                                                                                    人力资源与 20170201

                                                                                    社会保障所

                                                                                    经核查公司陈诉期内与客户及供给商签定的重大营业条约、中标关照书,并经公司打点层书面确认:公司承接的到达《中华人民共和国招标投标法》、《工程建树项目招标范畴和局限尺度划定》所列范畴和局限的项目标条约,公司依法参加了招投标措施,并在中签后与招标单元签定条约,条约的签定正当有用。

                                                                                    今朝,公司贩卖渠道首要自主协商采购,兼有部门招投标,公司得到贩卖订单正当合规,不存在对一连策划存在倒霉影响的环境。

                                                                                    针对上述两项题目,公司状师以为:公司全部投标订单、采购条约、贩卖订单的来历正当合规,对一连策划不存在任何倒霉影响。公司贩卖渠道首要自主协商采购,兼有部门招投标,公司得到贩卖订单正当合规,

                                                                                    综上主办券商以为:公司签定的部门条约必要通过采购招投标方法举办,公司承接的到达《中华人民共和国招标投标法》、《工程建树项目招标范畴和局限尺度划定》所列范畴和局限的项目标条约,公司依法参加了招投标措施,并在中签后与招标单元签定条约,条约的签定正当有用。公司今朝的贩卖渠道首要为自主协商采购,兼有部门招投标,公司得到贩卖订单正当合规,不存在对一连策划存在倒霉影响的环境。

                                                                                    ③请主办券商增补核查与上市公司信息披露同等性。

                                                                                    主办券商在前期尽职观测进程中调取并查阅了公司的重大营业条约。经核查,公司通过直接果真招投标方法共取得3此中标项目,客户别离为苏州市吴中区文化体育局、苏州临湖地热开拓有限公司及苏州家产园区胜浦街道人力资源与社会保障所。上述项目单个条约金额均未达到重大贩卖条约的金额,故未在重大贩卖条约中予以披露。按照世界股份转让体系公司的反馈意见,主办券商对前期的尽职观测举办了进一步核查确认。

                                                                                    综上,主办券商以为公司的信息披露具备同等性。

                                                                                    7、 请公司从头梳理并增补披露:(1)请公司团结陈诉

                                                                                    期现实从奇迹务、经济条约和客户环境,从头梳理并增补披露公司的首要营业、首要产物及其用途和响应营业具有的要害资源要素,并增补披露产物或处事的首要斲丧群体;(2)具体披露公司产物或处事所行使的首要技能、技能含量(所应用的要害技能及所到达的技能指标)或处事质量,披露公司奇异的、可一连的技能上风;(3)增补披露浮现公司首要焦点技能运用的营业条约和案例。请主办券商核查并颁发意见。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (一)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 访谈公司高级打点职员 访谈记录

                                                                                    2 查阅网站 网站查询记录

                                                                                    3 取得公司重大条约 营业条约

                                                                                    (二)说明进程及结论意见

                                                                                    1、首要营业、首要产物及其用途、响应营业具有的要害资源要素及产物或处事的首要斲丧群体

                                                                                    1)首要营业

                                                                                    公司首要为种种企业提供基于新媒体的大数据整合营销处事。公司今朝首要处事包罗新媒体营销和品牌营销。营销进程涵盖筹谋、计划、投放以及后续的监测处事。

                                                                                    2016年1-4月 2015年度 2014年度

                                                                                    产物种别 业务收入(元) 占比 业务收入(元) 占比 业务收入(元) 占比

                                                                                    (%) (%) (%)

                                                                                    收集营销 3,382,804.92 73.21 7,597,775.95 54.14 4,223,826.25 44.56

                                                                                    传媒告白 357,216.99 7.73 1,144,468.80 8.15 1,989,287.61 20.99

                                                                                    品牌计划 200,687.73 4.34 2,025,607.14 14.43 1,102,804.55 11.63

                                                                                    勾当筹谋 680,092.44 14.72 3,267,799.44 23.28 2,162,770.12 22.82

                                                                                    合计 4,620,802.08 100.00 14,035,651.33 100.00 9,478,688.53 100.00

                                                                                    从陈诉期内的主营营业组成可以看出,收集营销的占比逐年进步,传统的传媒营业占比降幅较多的缘故起因是公司打算慢慢淡化该类营业并向新媒体的智能化、精准化、多样化和结果化转型。同时辅以品牌计划和勾当筹谋辅佐客户举办全方面的营销筹谋。

                                                                                    2)首要产物及其用途

                                                                                    在新媒体营销营业中,公司今朝通过名为“微博粉丝通”的产物来开展营业。

                                                                                    品牌营销营业首要是作为新媒体整合营销的帮助部门,包罗品牌计划和勾当筹谋。

                                                                                    首要产物的具体环境如下表所示:

                                                                                    粉丝通 产物描写:微博“粉丝通”是基于微博复杂的用户群体,

                                                                                    把企业信息普及转达给粉丝和隐藏粉丝的营销产物;按照

                                                                                    用户属性和交际相关将信息精准的投放给方针人群。“粉

                                                                                    丝通”会呈此刻微博信息流的顶部或微博信息流接近顶部

                                                                                    的位置(包罗PC和微博官方客户端);微博精准告白投

                                                                                    放引擎会按照微博的交际相关、相干性、热点水划一前提,

                                                                                    来抉择“粉丝通”差异的揭示位置;统一条推广信息只会

                                                                                    对用户揭示一次,并随信息流革新而正常转动;微博精准

                                                                                    告白投放引擎会节制用户天天看到“粉丝通”的次数和频

                                                                                    率。

                                                                                    符号计划 案例描写:苏州金联财产打点有限公司是金联金融控股集

                                                                                    团公司旗下的浩瀚子公司之一。金联财产是一家世界机关

                                                                                    的大型财产打点公司。金联财产恒久专注于为高净值人群

                                                                                    提供专业化、本性化的财产打点处事。

                                                                                    新启成遵循“客户产物代价最大化,客户品牌代价最大化”

                                                                                    的理念,计划了具有公司特色的品牌LOGO。

                                                                                    品牌形象推广 案例描写:苏州苏吴电力装备安装工程有限公司,位于苏

                                                                                    州市吴中经济开拓区,创立于2007年,公司注册资金1200

                                                                                    万元,由一批从事电力配套、抢修处事和电力装备安装多

                                                                                    年的专业人士建设而成。

                                                                                    新启成从企业文化、成长过程、营业范畴等出发,共同客

                                                                                    户需求计划到达客户满足度的画册。

                                                                                    空间计划 案例描写:太湖旅客中心位于苏州太湖国度旅游度假区

                                                                                    “三点一核”筹划的重要板块中,作为辐射整个景区的服

                                                                                    务和打点中枢,太湖旅客中心除了具备传统意义上的旅客

                                                                                    中心所有成果外,还被赋予了文化展示、购物休憩、旅游

                                                                                    监控、团体办公等更多内在。

                                                                                    苏州太湖旅游成长团体旅客中心揭幕之即,由新启成传媒

                                                                                    认真空间计划、布展的刺绣及核雕主题展演厅顺遂完工。

                                                                                    展厅计划布展的灵感来历于传统苏式构筑气魄沤背同与厅内屏

                                                                                    风、刺绣演示台、核雕工艺台等传统元素美满糅合,不只

                                                                                    揭示出刺绣与核雕艺术的精深,更传承着吴文化的内在与

                                                                                    精华。

                                                                                    企业年会 案例描写:2016年1月22日威特电梯部件(苏州)有限

                                                                                    公司2016跨年迎新晚会在苏州太湖集会会议中心旅馆谨慎举

                                                                                    行。此次勾当由新启玉成程筹谋执行,为威特电梯带去了

                                                                                    新年的柔美祝愿与快乐。这是新启成持续第五年承办威特

                                                                                    电梯年会,再一次取得圆满乐成。

                                                                                    产物宣布会 案例描写:樱花卫厨“天罗罩第2代”新品宣布会在昆山

                                                                                    阳澄湖费尔蒙旅馆谨慎进行。世界各大电视、收集媒体及

                                                                                    出名计划师和樱花的忠适用户纷纷加入,配合见证了樱花

                                                                                    “天罗罩第2代”吸油烟机的降生。此次勾当由新启成传

                                                                                    媒全程执行,细节浮现了新启成的倾情处事。

                                                                                    媒体晤面会 案例描写:诚品书店在苏州家产园区举行“融合.创新”

                                                                                    媒体晤面会,这也是诚品初次与大陆媒体正式晤面。此次

                                                                                    媒体晤面会与由新启玉成程筹谋执行。

                                                                                    岑岭论坛 案例描写:第三届长三角电子商务岑岭论坛在苏州相城区

                                                                                    在水一方旅馆召开。此次大会以“互联网+期间厘革.创

                                                                                    新”为主题,约请海内知名专家环绕电子商务财富成长形

                                                                                    势、新媒体营销等开展专题演讲,交换进修相助切磋。

                                                                                    本次峰会由新启玉成程筹谋执行,旨在搭建一个共享交换

                                                                                    的平台,进修小心先辈成熟的电子商务处事与运营履历,

                                                                                    促进当地电子商务情形和处事系统的进一步完美、敦促企

                                                                                    业电子商务快速、康健、一连的成长。

                                                                                    3)要害资源要素

                                                                                    a.产物或处事所行使的首要焦点技能

                                                                                    一站式综合告白处事:

                                                                                    在处事大量优质客户的进程中不绝蕴蓄告白从业履历,以整合营销处事计策为起点,同步提供从市场营销创意、品牌包装计划到线下勾当执行处事,满意客户多样化需求,勤苦为客户提供最全面的一站式综合告白处事,辅佐客户在竞争日益剧烈的市场中打造一连竞争力。

                                                                                    社会化媒体营销打点体系:

                                                                                    通过与社会化媒体(微博)API(Application Programming Interface,应

                                                                                    用措施编程接口)开放端口的对接与深度相助,维护企业形象、晋升企业口碑,为企业带来隐藏客户,最大限度的晋升企业社会化媒体的营销服从和营销成就。

                                                                                    该体系具有动静整合、客户打点、多维评估三大成果:

                                                                                    动静整合:同步打点微博等社会化媒体账号,不错过所涉及账号的任何一条信息。运用自界说搜刮成果的网页蜘蛛措施,对微博页面发生的转发、评述、点赞、保藏、点击短链、加存眷等举动举办及时抓取与集成汇总,将社会化媒体的互动动静由零星化转变为体系化。

                                                                                    客户打点:通过措施算法区分全部参加互动用户的会见轨迹,作出精准分类,收录全部参加互动的用户,存眷其交际乐趣,做出用户分类,实验高效打点,辅佐企业主将访客一步步转化为购置者,将用户相关打点由盲目性晋升至确定性。

                                                                                    内容撒播:在内容撒播的层面,操作自界说搜刮成果的网页蜘蛛措施,对内容宣布后发生的除转、评、赞、保藏、点击、加存眷等互动举动的抓茹总与分类,还将按照社会化媒体内容撒播的荡漾效应,深度抓取一度、二度、三度及最终撒播极限所配合完成的撒播数据,并对所获数据举办自动说明,提醒焦点题目,供项目打点者挪用。

                                                                                    多维评估:基于多维度说明微博撒播结果(除粉丝数、阅读数、互动数等相干维度,越发注重互动举动的细分、撒播矩阵中的影响力、撒播源等维度),掘客数字背后的故事,为下次告白信息投放打下基矗

                                                                                    移动端告白投放数据打点体系:

                                                                                    该体系可以将差异范例的告白创意举办分类存储和归档,可以或许收罗各前言资源告白痛蚨俘程中差异告白创意发生的数据并实时更新汇总,为告白优化事变的开展提供数据支撑。

                                                                                    通过与各移动端前言平台的深度相助,对接API开放端口,抓韧挪用各媒

                                                                                    介平台的大数据,汇总各差异前言平台的告白资源素材要求,在体系内同步打点告白素材与告白打算,并按照各类差异的告白投放诉求(互动、引流、下载)成立差异维度的数据说明模子以此晋升告白投放服从。同时按照差异的用户画像(性别、年数、区域、交际乐趣等标签)来筛选告白投放的方针用户群体,使告白主的告白投放越发精准。在此基本上,对告白投放数据的及时抓取与汇总说明服从,简化了跨平台告白投放操纵的繁琐切换进程,更便于针对客户所需的KPI(要害绩效指标)数据对告白投放打算举办快速调解,以进步告白主告白投放的事变服从与投放回报。

                                                                                    强盛的新媒体资源:

                                                                                    跟着收集技能的成长,新媒体营销逐渐成为当代营销模式中最重要的部门。

                                                                                    依托完美的前言资源和精采的媒体相关以及与微博等的深度相助,公司在新媒体资源方面拥有其他公司不行比肩的上风,拥有微博复杂的粉丝群体,辅佐企业在品牌营销勾当中轻松吸引海量精准用户。

                                                                                    上述内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“三、公司所依靠

                                                                                    的要害资源”之“(一)公司处事所依靠的首要技能与资源”中增补披露。

                                                                                    b.商标权

                                                                                    公司今朝拥有3项商标权,详细环境如下:

                                                                                    序号 名称 注册号 权力限期 商标种别 商标权人

                                                                                    1 第14680902号 2015-6-21至 35 新启成

                                                                                    2025-6-20止

                                                                                    2 第14680853号 2015-6-21至 41 新启成

                                                                                    2025-6-20止

                                                                                    3 第15447994号 2015-11-21至 35 新启成

                                                                                    2025-11-20止

                                                                                    c.一般策划所涉及的牢靠资产环境

                                                                                    公司首要牢靠资产包罗运输装备、电子装备、办公装备。详细环境如下表所示:

                                                                                    牢靠资产范例 原值(元) 累计折旧(元) 净值(元) 成新率(%)

                                                                                    运输装备 528,708.00 502,272.60 26,435.40 5.00

                                                                                    电子装备 430,815.20 345,768.99 85,046.21 19.74

                                                                                    办公装备 118,551.36 74,054.91 44,496.45 37.53

                                                                                    合计 1,078,074.56 922,096.50 155,978.06 14.47

                                                                                    4)产物或处事的首要斲丧群体

                                                                                    公司今朝处事的首要斲丧群体为:1)手游厂家或刊行商;2)以APP手机

                                                                                    应用为载体的种种企业(交际、电商、资讯、教诲培训等种种);3)网红个别或网红孵化公司;4)电商平台或淘宝等收集店肆;5)婚纱拍照为代表的种种O2O商家。

                                                                                    2、公司产物或处事所行使的首要技能

                                                                                    颠末再次与公司的高级打点职员以及技强职员简直认,公司已经完备披露了今朝所行使的焦点技能。公司的首要焦点技能已在该题目中的“3)要害资源要素”中的“a.产物或处事所行使的首要焦点技能”举办了回覆。相干内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“三、公司所依靠的要害资源”之“(一)公司处事所依靠的首要技能与资源”中增补披露。

                                                                                    3、公司首要焦点技能运用的营业条约和案例

                                                                                    公司的处事是为告白主提供一站式的告白处事,以此满意告白主多元化的需求。公司通过社会化媒体营销打点体系和移动端告白投放数据打点体系辅佐告白主举办营销推广。现选取三个营业案例列示如下:

                                                                                    案例1:公司2016年头与艺龙网信息技能(北京)有限公司开展相助,为

                                                                                    “艺龙观光 APP”举办移动端告白推广,辅佐“艺龙观光APP”在微博平台获

                                                                                    取新用户。我们通过做好社会化媒体(微博)一般营销打点,辅佐客户免费获取新用户;并回收 CPM(收集告白按表现次数计费)计费模式,创作差异的告白创意定向到差异的都市针对差异年数段的用户举办告白投放,辅佐客户获取大量的新用户,且IOS版本用户激活本钱节制在15元/个以内(OTA行业APP新用户获取本钱均价在30元/个阁下)。

                                                                                    案例2:公司2015年与苏州市平江区谭鹏视觉拍照事变室开展相助,为“TP

                                                                                    视觉婚纱拍照”举办移动端推广,辅佐“TP视觉婚纱拍照”在微博平台获取新

                                                                                    客户咨询,回收CPM计费模式,创作差异的告白创意。此次营销的目标是将影

                                                                                    楼的产物和处事推广到苏州周边的地域,如上海、安徽、山东等地。有用客户咨询本钱节制在150元/个以内(婚纱拍照行业新客户咨询获取本钱广泛在400元/个阁下)。并在处事的进程中为客户导入社会化营销打点体系化运营的观念,辅佐客户晋升微博等社会化平台的运营手段,获取大量免费客户咨询。该案例在交际媒体平台微博2015年度的优越案例评选中位居前十强,而且是前十强中独一

                                                                                    入围的婚纱拍照行业案例。

                                                                                    案例3:公司2014年与苏州颐舍温泉旅馆开展全面相助,认真其品牌的全

                                                                                    媒体整合营销。基于弘扬国粹文化,撒播道家养心理念,营销方案通过多维度、多属性精准定位方针人群。一方面线下启动首届太湖温泉养生文化节日暨颐舍温泉旅馆开业盛典勾当,得到圆满乐成。另一方面借助线上社会化媒体将企业信息举办普及撒播,包围全部媒体,锁定方针客户粉丝群体,同时基于监测及说明体系,实时调解告白投放计策,优化告白投放成效,大幅晋升告白转化率。整体的营销方案在品牌塑造及推广层面到达了信息普及触达、高效撒播、快速晋升企业品牌知名度、全方位扩大品牌影响力的结果,超额完成预期结果与延长结果。

                                                                                    上述案例已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“三、公司所依靠

                                                                                    的要害资源”之“(一)公司处事所依靠的首要技能与资源”中增补披露。

                                                                                    综上,主办券商以为公司的首要营业、首要产物及其用途、响应营业具有的要害资源要素及产物或处事的首要斲丧群体切合公司现实环境并已披露完备。公司可以或许将焦点技能应用于一般的营业中,公司具有奇异的、可一连的技能上风。

                                                                                    8、 请公司增补披露所属行业陈诉期市场容量的变革,

                                                                                    列表披露公司及竞争敌手在首要运用规模的市场排名及市场占据率;请公司团结自身的首要产物或处事,完备披露申请挂牌公司与海内首要偕行业公司在市场份额、竞争排名、客户工具与运用规模、价值程度与订价手段等方面比拟说明环境,声名公司是否具备较量上风和焦点竞争手段。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (一)尽调进程及究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 访谈公司高级打点职员 访谈记录

                                                                                    2 查阅网站、研报 网站查询记录及研报内容

                                                                                    3 查询金枫告白财富园建树运营环境陈诉 陈诉内容

                                                                                    4 查询苏州市工商行政打点局网站 2015 年苏州市工商告白打点环境统

                                                                                    计年报

                                                                                    (二)说明进程

                                                                                    (1)市场容量说明

                                                                                    公司今朝的营业首要齐集在互联网告白规模。相较传统的四大撒播媒体(电视、报纸、广播、杂志),互联网告白在大数据应用的支撑下具有精准投放、撒播速率快、包围面更广的上风。以是,连年来互联网告白的成长速率要远远高于传统的撒播媒体。互联网告白行业的市场容量的不绝增进可以从我国网民的数目以及互联网的遍及率两个数据举办说明。从中国互联收集信息中心(CNNIC)于2016年1月22日宣布的《第37次中国互联收集成长状况统计陈诉》中可以看出,我国网民及互联网的遍及率从2005年开始泛起出逐年上升的趋势,如下图所示(图中蓝柱代表网民数目,红线代表互联网遍及率),我国的网民在2015年年底到达了6.88亿人,互联网遍及率在同期初次打破了50%。

                                                                                    由此可见,互联网今朝已经是公共糊口中必不行少的一部门而且在可预见的将来,我国网民的数目尚有进一步增进的趋势。跟着互联网的不绝成长以及网民数目的增进,人们通过互联网打仗告白的意愿也在不绝加强,种种企业通过互联网举办告白投放的需求不绝上升,陈诉期内公司所处行业的市场容量也随之增添。

                                                                                    关于市场容量说明的相干内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”

                                                                                    之“六、公司所处行业轮廓、市场局限及风险特性”之“(二)行业成长近况及市场局限”中增补披露。

                                                                                    (2)公司及竞争敌手在苏州地域的市场排名及市场占据率

                                                                                    我国互联网告白行业竞争充实,具有充实竞争的行业特性。今朝,我国互联网企业首要分为三类:一是大型知名互联网企业参加个中,包罗百度、腾讯、新浪、淘宝等。这类企颐魅占有较大的市场份额;第二类为已往的传统型告白企业在发明互联网告白的上风后开始转型,该范例的企业拥有不变的客户资源,可以将本来的线下客户转移至线上;第三种范例的企业则是为告白主和署理商提供告白处事的中小告白策划者,这类企业具有局限较小但创新活力较强的特性,整体的市场占据率相对较低。凭证上述分别并依据公司的现实策划环境,公司属于“中小告白策划者”一类。因为今朝海内告白企业数目浩瀚,势力巨子的市场排名及市场占据率数据难以取得,以下行使告白企业的告白策划额的均匀数和公司的业务收入举办较量说明市场排名及市场占据率。下表中统计的数据是以和公司位于统一告白财富园的告白企业为基本总结得出,数据来自于苏州市金枫告白财富园打点公司运营部宣布的《苏州金枫告白财富试点园区建树运营环境陈诉》。

                                                                                    年份 企业数(家) 税收(万元) 告白策划额(亿元) 同比增添(%)

                                                                                    2013 252 2300 2.8 -

                                                                                    2014 358 4600 6.4 129

                                                                                    2015 475 7416 9.28 45

                                                                                    2016(1-8月) 567 8874 11.09 -

                                                                                    合计 567 23190 29.57 -

                                                                                    从上表可以看出,2015 年金枫告白财富园内告白企业的告白策划额的均匀

                                                                                    数为195.37万元;另据苏州市工商行政打点局提供的数据,截至2015年底,苏

                                                                                    州大市(包罗苏州市所辖五区以及五个县级市)范畴内告白企业家数为5457家,

                                                                                    告白策划额310605.27万元,告白策划额的均匀数为56.92万元,而公司同期的

                                                                                    业务收入要远远高于均匀程度。由此可以看出公司在苏州地域整体的市场排名和市场占据率并不处于落伍的位置。

                                                                                    关于公司在苏州地域竞争环境说明的相干内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“七、公司的首要竞争是非势”之“(一)公司所处行业首要竞争状况”中增补披露。

                                                                                    在价值形成方面,微博粉丝通产物一样平常分为微博定位与装修、低级版、中级版和高级版,差异的版本对应差异处事细节,一样平常环境下客户的需求越多,则价值越高。品牌计划和勾当公关的价值则在参考市场价值的基本上和客户商榷抉择。

                                                                                    在价值程度和订价手段方面,公司前言资源采购的本钱在苏州地域的偕行业中占据必然的上风;公司偕行的通用做法凡是是给客户提供折扣,可是因为公司产物可能处事自己未溢价,以是我们给客户提供较少的折扣或不提供折扣,因此公司产物可能处事的价值程度高于市场均匀价值。

                                                                                    (3)与海内首要偕行业公司的比拟说明

                                                                                    海内今朝从事和公司相同处事的企业数目浩瀚,差异的企业通过差异的互联网平台辅佐客户举办营销筹谋。因为在市场份额和竞争排名上缺乏势力巨子的统计数据,公司无法和海内首要偕行业公司在市场份额和排名长举办较量。固然公司在苏州地域示意尚可,可是基于公司局限小且处于方才起步的阶段,估量公司在整个海内市场中的排名上处于相对靠后的位置。

                                                                                    公司在海内偕行业中的竞争敌手首要环境如下表所示:

                                                                                    公司名称 根基环境 市场环境 客户工具及应用规模

                                                                                    “2015中国互联

                                                                                    亿玛在线创建于 网百强企业”中唯

                                                                                    2004 年,是我国 一入选的大数据 首要处事于大型B2C电商、在

                                                                                    局限较大的互联 精准营销企业。公 线品牌商家以及互联网金融、

                                                                                    亿玛在线 网告白公司。今朝 司以独具特色的 游戏等泛电商企业。公司产物

                                                                                    已在新三板挂牌, 多渠道结果营销 的应用规模包罗多渠道营销和

                                                                                    代码836346。 模式占有着电商 流量运营规模。

                                                                                    结果营销第一的

                                                                                    市场份额。

                                                                                    公司不绝加大市 首要客户包罗一号店、优酷、

                                                                                    公司创立于2011 场拓展力度,增进 好贷网等在内的多家电子商

                                                                                    旺翔传媒 年,今朝已在新三 新客户,进步了市 务、视频网站和P2P范例的网

                                                                                    板挂牌,代码 场占据率,公司 站。公司产物的应用规模为广

                                                                                    835063。 2016年上半年营 告署理投放。

                                                                                    业收入同期增幅

                                                                                    公司名称 根基环境 市场环境 客户工具及应用规模

                                                                                    为206.91%。

                                                                                    公司自2004年成 首要客户漫衍的在汽车行业。

                                                                                    立至今一向从事 公司以整合营销撒播计策为出

                                                                                    整合营销撒播服 发点,通过有用地整合和和谐

                                                                                    公司创立于2004 务,并已在汽车行 各类线上及线下营销撒播手

                                                                                    麒润文化 年,今朝已在新三 颐魅整合营销撒播 段,为客户提供包罗前言投放

                                                                                    板挂牌,代码 细分市场深耕十 排期、前言署理采购、告白投

                                                                                    831680。 余年,蕴蓄了深挚 放、前言投放结果监测与打点、

                                                                                    的汽趁魅整合营销 数字营销、趁魅展、试乘试驾和

                                                                                    规模的资源和经 新车宣布等整合营销撒播服

                                                                                    验。 务。

                                                                                    (三)结论意见

                                                                                    综上所述,公司今朝定位为“全媒体整合营销”的提供商,公司致力于为客户量身打造推广营销计策及精准、极具性价比的媒体撒播组合,办理客户营销撒播困难,提供一站式过细、殷勤、全面的全媒体整合营销处事。公司的成长偏向切合整体行业的成长趋势。其次,通过对告白策划额的说明,公司在苏州地域告白行业中所处位置并不靠后,从数据可以看出公司的业务收入远远高于行业均匀程度。这也从侧面反应出公司在对客户行业的领略、告白主的需求、给告白主提供的处事手段等方面,都具有较大的上风,可以以此获取更多的客户承认与利润空间。公司在行业内具备较量上风和焦点竞争手段。不外,放眼整个海内市场,公司和海内知名告白企业尚有不小的差距。公司打点层已经留意到公司今朝的短板地址,也已拟定了响应的法子来进步公司的市场份额、加强公司的可一连策划手段。

                                                                                    9、 请公司从头梳理并增补披露与“陈诉期内对一连经

                                                                                    营有重大影响的营业条约推行环境”,包罗但不限于采购、贩卖、借钱等对公司一般策划、资产状况等有重大影响的条约;个中,采购、贩卖条约应包罗披露尺度、条约金额、买卖营业主体、条约标的、推行环境等,框架协议或跨期推行的条聘请披露陈诉期内已确认收入、本钱的比例;采购、贩卖条约总额应与陈诉期内收入、本钱等相匹配;若存在借钱、包管条约,请公司团结正在推行的借钱条约、质押条约、包管条约等及公司财政状况,增补说明并披露公司偿债手段、对一连策划的影响。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (一)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 访谈公司财政认真人,相识公司确认收入、 访谈记录

                                                                                    本钱的比例

                                                                                    2 查阅公司重大贩卖和采购条约 贩卖、采购条约

                                                                                    3 取得管帐师意见 审计陈诉

                                                                                    (二)说明进程

                                                                                    (1)重大贩卖条约环境

                                                                                    公司与首要客户的贩卖条约多以框架协议的情势签署,陈诉期内框架条约的执行金额在65万元以上的条约列示如下:

                                                                                    下表内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“四、营业相干情

                                                                                    况”之“(四)对公司一连策划有重大影响的营业条约”中增补披露。

                                                                                    序 2014年 2015年 2016年1-4月 推行情

                                                                                    号 买卖营业主体 条约标的 条约金额(元) 收入 本钱 收入 本钱 收入 本钱 况

                                                                                    (元) (元) (元) (元) (元) (元)

                                                                                    独立商城平台的

                                                                                    江苏奇力康皮肤药业有限公 开拓、推广与运 推行完

                                                                                    1 司 营;官网建树与推 2300000 700000 453880 1600000 1111360 - - 毕

                                                                                    广;品牌线下推广

                                                                                    等

                                                                                    江苏仕德伟收集科技股份有 企业宣传片拍摄、 推行完

                                                                                    2 限公司 勾当筹谋执行、媒 1126380 1126380 693286.9 - - - - 毕

                                                                                    体告白宣布等

                                                                                    江苏仕德伟收集科技股份有 企业宣传片拍摄、 推行完

                                                                                    3 限公司 勾当筹谋执行、媒 1614900 - - 1614900 1042418 - - 毕

                                                                                    体告白宣布等

                                                                                    4 南通莎妍纺织品有限公司 微博粉丝通推广 666000 666000 570628.8 - - - - 推行完

                                                                                    毕

                                                                                    5 苏州碧迪医疗东西有限公司 勾当筹划、计划、 1437900 - - 1383630 1057508 54270 40870.74 推行完

                                                                                    打点 毕

                                                                                    6 苏州市平江区谭鹏视觉拍照 微博粉丝通推广 1178400 - - 1078400 846975.3 100000 78540 正在履

                                                                                    事变室 行

                                                                                    7 苏州市平江区柏莎拍照馆 微博粉丝通推广 955000 - - 955000 818244 - - 推行完

                                                                                    毕

                                                                                    8 姑苏区慕老师拍照事变室 微博粉丝通推广 1116000 163600 128491.4 798000 683726.4 155000 110670 正在履

                                                                                    行

                                                                                    9 艺龙网信息技能(北京)有限公 微博粉丝通推广 778139.51 - - - - 778139.5 611183.1 推行完

                                                                                    司 毕

                                                                                    (2)重大采购条约环境

                                                                                    采购方面,公司与首要供给商的采购条约多以框架协议的情势签署,框架协议中包括处事内容、处事时刻、处事方法、付出方法、两边权力任务等内容。公司陈诉期内框架条约的执行金额在60万元以上的条约及推行环境列示如下: 序号 条约金额(元) 买卖营业主体 条约标的 推行环境

                                                                                    1 1,526,303.00 北京微梦创科收集 微博粉丝通、品牌 推行完毕

                                                                                    技能有限公司 速递等相干产物

                                                                                    2 623,003.00 苏州超瀚营销筹谋 物料支持及园地 推行完毕

                                                                                    有限公司 搭建

                                                                                    北京微梦创科收集 微博粉丝通、微博

                                                                                    3 3,591,907.00 技能有限公司 到店宝等相干产 推行完毕

                                                                                    品

                                                                                    4 1,141,172.00 苏州超瀚营销筹谋 物料支持及园地 推行完毕

                                                                                    有限公司 搭建

                                                                                    5 1,896,600.00 北京微梦创科收集 微博粉丝通、品牌 正在推行

                                                                                    技能有限公司 速递等相干产物

                                                                                    6 600,000.00 江苏仕德伟收集科 项目开拓、SIT测 推行完毕

                                                                                    技股份有限公司 试、UAT测试

                                                                                    上表内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“四、营业相干情

                                                                                    况”之“(四)对公司一连策划有重大影响的营业条约”中增补披露。

                                                                                    (3)公司偿债手段及对一连策划的影响

                                                                                    陈诉期内,公司首要财政指标如下表:

                                                                                    项目 2016年4月30日 2015年12月31日 2014年12月31日

                                                                                    资产欠债率(%) 14.10 80.80 89.85

                                                                                    活动比率(倍) 6.94 1.20 0.93

                                                                                    速动比率(倍) 4.60 0.85 0.49

                                                                                    2014年、2015年公司资产欠债率处于较高的程度,首要因为公司各期末短

                                                                                    期借钱、其他应付款余额较大,陈诉期内公司通过银行贷款及向关联方及其他非关联方借钱筹集资金,公司仍然处于成长阶段,对营运资金需求较大。2016年公司股东新增对公司的投资700万元,资产欠债率降落,活动性加强。现阶段公司无正在推行的借钱条约、质押条约、包管条约,公司财政状况精采,具有一连策划手段。

                                                                                    上述内容已于《果真转让声名书》“第四节 公司财政”之“十、公司近两年

                                                                                    首要管帐数据和财政指标说明”之“(二)偿债手段说明”中增补披露。

                                                                                    (三)结论意见

                                                                                    公司今朝资产欠债率降落,活动性加强,公司财政状况精采,具有一连策划手段。

                                                                                    10、请公司增补披露影响公司一连策划各项风险的应对

                                                                                    法子。

                                                                                    回覆:

                                                                                    影响公司一连策划的各项风险已于《果真转让声名书》“重大事项提醒”中披露,针对披露的影响公司一连策划的各项风险,公司的首要应对法子如下:

                                                                                    ①针对收入来历较为单一的风险,公司的应对法子为:

                                                                                    从行业成长趋势看,焦点告白主在减少告白支出的同时,越发注重营销结果和代价的最大化,传统媒体告白投入整体下滑,而更多告白投入转移到收集告白中,收集营销是局面所趋。

                                                                                    2015年,中国收集告白市场继承深入成长,按照艾瑞咨询2015年度中国网

                                                                                    络告白焦点数据表现,中国收集告白市场局限到达2093.7亿元,同比增添36.0%,

                                                                                    仍保持高位,估量至2018年整体局限有望打破4000亿元。

                                                                                    新启成定位为“全媒体整合营销”, 综合操作普及高效的跨界媒体资源(如:

                                                                                    传统媒体、高端媒体、收集媒体、创新精准媒体、媒体勾当渠道等),致力于敦促告白投放及品牌营销推广由传统的粗放性、单一性向收集媒体及新媒体的智能化、精准化、多样化、结果化转型,为客户告竣倍增的媒体宣传结果,其营业收入组成环境和告白行业成长大趋势相相符,但需进一步充分全媒体资源库内容,另有进一步晋升的空间。

                                                                                    上述内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“六、公司所处行

                                                                                    业轮廓、市场局限及风险特性”之“(三)公司所处行业的根基风险特性”中补

                                                                                    充披露。

                                                                                    ②针对首要供给商依靠的风险,公司的应对法子为:

                                                                                    a.采购更多媒体资源,增补并优化公司现有全媒体资源库。

                                                                                    跟着营业不绝开辟,面临日益富厚的前言种类及斲丧者多元化的不绝加深,公司也在一连举办市场调研,时候存眷市面上新兴的新媒体、新技能资源,并对差异媒体资源供给商举办考查,增进前言资源种类,调解前言资源布局,低落媒体资源采购本钱。

                                                                                    b.加大公司自有新媒体营销器材的研发投入,研发自主媒体资源产物。

                                                                                    跟着告白主对精准结果营销要求的日益晋升,公司对付各类新媒体资源投入力度不绝加大,基于现有产物针对性开拓各类配套的新媒体营销器材。拟创立产物部分,开拓新媒体营销器材,为告白主提供更高的曝光量和互动率、转化率,实现更好的精准化结果营销。公司现有微信自媒体平台“in苏州”,该平台今朝处于前期客户蕴蓄阶段。

                                                                                    上述内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“六、公司所处行

                                                                                    业轮廓、市场局限及风险特性”之“(三)公司所处行业的根基风险特性”中补

                                                                                    充披露。

                                                                                    ③针对收入局限较小的风险,公司的应对法子为:

                                                                                    a.公司将继承对线上和线下两块营业举办优化,让两块营业互补有无,充实验展全媒体营销的上风,真正做到线上线下相融合,为告白主得到更多的转换率,从而保持市场占据率。

                                                                                    b.向移动端告白举办恰当倾斜。

                                                                                    移动互联网的高速成长为移动告白的成长提供了庞大空间,移动告白产物的创新和成熟进一步吸引告白主向移动告白市场倾斜。艾瑞数据表现,2015 年移动告白市场局限到达901.3亿元,同比增添率高达178.3%,成长势头异常强劲。移动告白的整体市场增速远远高于收集告白市场增速,估量到2018年,中国移动告白市场局限将打破3000亿,在收集告白市场的渗出率近80%。为担保公司进一步高速一连增添,紧跟告白行业形势,增进新型移动端告白产物。

                                                                                    c.公司打算进一步扩大局限,加大市场投入,增进贩卖收入,实现营业增添速率跟上市场均匀速率;另一方面,进一步敦促自主产物僻静台的技能开拓与市场推广力度,保持品牌的奇异性及不行更换性。

                                                                                    d.公司慢慢将营业扩展到其他地域。今朝公司已经将营业扩展到北京、上海、广州、深圳和成都。上述都市的营业相助工具首要包罗手机游戏开拓商、电商平台等。

                                                                                    上述内容已于《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“七、公司的主

                                                                                    要竞争是非势” 之“(三)公司的竞争劣势”中增补披露。

                                                                                    11、请状师全面搜查公司所报原料中是否所有见证、盖

                                                                                    章、具名。

                                                                                    回覆:

                                                                                    按照《世界中小企业股份转让体系挂牌申请文件内容与名目指引(试行)》第五条第二款“申请挂牌公司不能提供有关文件原件的,应由申请挂牌公司状师提供鉴证意见,或由出文单元盖印,以担保与原件同等”。

                                                                                    项目组及公司状师将新启成项目申报文件资料与《世界中小企业股份转让体系挂牌申请文件内容与名目指引(试行)》附录《申请文件目次》中必要状师及挂牌公司提供的文件比对梳理后,详细盖印及鉴证环境如下表:

                                                                                    序号 文件名称 是否提供 是否必要见 是否已见证 拟挂牌公司

                                                                                    原件 证 是否盖印

                                                                                    1-1 果真转让声名书 是 否 — 是

                                                                                    1-3 法令意见书 是 否 — —

                                                                                    1-4 公司章程 是 否 — 是

                                                                                    2-2 有关股票在世界股份转让 是 否 — 是

                                                                                    体系挂牌的董事会决策

                                                                                    2-3 有关股票在世界股份转让 是 否 — 是

                                                                                    体系挂牌的股东大会决策

                                                                                    2-4 企业法人业务执照 是 否 — —

                                                                                    2-5 股东名册及股东身份证明 否 是 是 是

                                                                                    文件(注1)

                                                                                    2-9 董事(监事、高级打点职员) 是 是 是 —

                                                                                    声明及理睬书

                                                                                    3-3-2 有关税收优惠、财务津贴的 否 是 是 是

                                                                                    依据性文件

                                                                                    3-3-3 历次验资陈诉 是 否 — —

                                                                                    3-3-4 对一连策划有重大影响的 否 是 是 是

                                                                                    营业条约

                                                                                    申请挂牌公司全体董事、主

                                                                                    4-1 办券商及相干中介机构对 是 否 — 是

                                                                                    申请文件真实性、精确性和

                                                                                    完备性的理睬书

                                                                                    相干中介机构对纳入果真

                                                                                    4-2 转让声名书等文件中由其 是 否 — —

                                                                                    出具的专业陈诉或意见无

                                                                                    贰言的函

                                                                                    申请挂牌公司、主办券商对

                                                                                    4-3 电子文件与书面文件保持 是 否 — 是

                                                                                    同等的声明

                                                                                    4-4 状师、注册管帐师及地址机 是 否 — —

                                                                                    构的相干执业证书复印件

                                                                                    注1:申报文件“2-5股东名册及股东身份证明文件”中,6名天然人股东提供的身份证复印件已由状师依法见证,2名非天然人股东的业务执照为原件,依法无需状师另行见证。

                                                                                    上表所涉文件中,必要公司状师见证的文件包罗“2-5股东名册及股东身份 证明文件、2-9 董事(监事、高级打点职员)声明及理睬书、3-3-2有关税收优惠、财务津贴的依据性文件、3-3-4对一连策划有重大影响的营业条约”,个中2-5、3-3-2、3-3-4三份文件均已有律地址文件每页加盖见证章并由见证状师具名,2-9文件签定时亦已由状师依法见证具名。除上述四份文件外,剩余申报文件原料均回收原件建造(含原件扫描),依法不必要状师见证。

                                                                                    综上,公司状师经核查后以为:对公司所报原料中未能提供原件的原料均已所有见证;申报原料中依法必要律所具名、用英盖印的文件均已具名盖印。

                                                                                    12、按照《管帐法》第三十八条划定请主办券商核查并

                                                                                    颁发意见公司财政认真人是否已经取得相干从业资格证书与是否具备上述划定任职前提。

                                                                                    回覆:

                                                                                    按照《管帐法》第三十八条相干划定,从事管帐事变的职员,必需取得管帐从业资格证书;接受单元管帐机构认真人(管帐主管职员)的,除取得管帐从业资格证书外,还该当具备管帐师以上专业技能职务资格可能从事管帐事变三年以上经验。

                                                                                    王丽霞作为公司的财政认真人,已取得管帐从业资格证书,切合从事管帐事变的前提;其自2007年开始从事财政事变,已有高出9年的财政管帐事变履历,切合接受单元管帐机构认真人的前提。因此,主办券商以为:王丽霞具备接受公司财政认真人的任职前提。

                                                                                    13、请主办券商全面核查公司行业部门引用数据的来历

                                                                                    及真实性并颁发意见。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (1)尽调进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据

                                                                                    1 搜刮网站获取相干内容 相干消息数据

                                                                                    2 查询相干说明陈诉、数据及行业陈诉 说明陈诉和行业陈诉数据

                                                                                    (2)说明进程

                                                                                    公司在果真转让声名书中的行业部门引用的数据来自于收集搜刮得到的相干消息的内容、中国财富信息网宣布的《2016-2022年中国告白行业市场供需猜测及投资远景说明陈诉》、由中信建投研究成长部团结国度统计局的数据建造的数据表格、由咨询机构Forrester宣布的数据、由KPCB(凯鹏华盈)宣布的互联网告白行业陈诉、由中国互联收集信息中心(CNNIC)宣布的《第37次中国互联收集成长状况统计陈诉》。项目小构成员通过征采数据并会见相干的网站对相干数据举办了核实。

                                                                                    (3)结论意见

                                                                                    经核查,公司在行业部门引用数据的来历具备有用性且相干数据具有真实性。

                                                                                    14、公司收入局限较小,净利润程度较低。(1)请公司

                                                                                    团结公司所处成长阶段、市场开辟力度、本钱用度打点等多维度增补披露收入局限较孝净利润程度较低的缘故起因。(2)请公司结条约行业竞争环境、公司竞争上风、市场营销计策、后续贩卖条约环境等增补说明公司营业的市场远景,并声名期后红利及条约签署环境。(3)请公司增补声名进步红利手段的打点法子。(4)请主办券商及管帐师增补核查公司收入局限是否到达行业均匀程度,是否存在《世界中小企业股份转让体系挂牌营业问答-关于挂牌前提合用多少题目的解答(二)》中负面清单的气象,并对公司是否具有一连策划手段,是否满意挂牌前提颁发现确意见。

                                                                                    回覆:(1)公司创立于2010年12月,创立至今不满6年,今朝还处于市场

                                                                                    拓展阶段,在苏州地域已经具有必然的品牌效应和知名度,可是公司从局限上和其他世界性的告白公司对比照旧处于劣势的职位。

                                                                                    (2)因为公司的业务收入要远高于苏州地域告白企业的告白策划额的均匀数,因此公司在苏州地域整体的市场排名和市场占据率并不处于落伍的位置。可是因为公司处于刚起步的阶段,整体局限较小,公司还无法和海内的一些局限较大的同类企业相相比。另一方面,局限较小的特点让公司具有更强的创新活力。

                                                                                    从行业成长趋势看,新型媒体对传统媒体的攻击大且在不绝蚕食传统媒体的市场份额。其它,告白主在减少告白支出的同时,越发注重营销结果和代价的最大化,而这正是传统媒体告白的短板地址。公司打点层在说明今朝的大情形后,拟定了以收集营销为主的成长计策,同时辅以线下营销,为客户打造立体的营销方案。

                                                                                    公司的成长计策切合整体行业的成长趋势,具有精采的市场远景。

                                                                                    陈诉期内公司首要财政指标如下:

                                                                                    项目 2016年1-4月 2015年度 2014年度

                                                                                    贩卖收入(元) 4,625,166.11 14,035,651.33 9,478,688.53

                                                                                    毛利率(%) 35.85 37.05 35.15

                                                                                    净利润(元) -485,820.30 1,426,866.86 -870,317.18

                                                                                    净利率(%) -10.50 10.17 -9.18

                                                                                    净资产收益率(%) -7.27 148.46 -127.46

                                                                                    每股收益(元/股) -0.10 0.48 -0.29

                                                                                    偕行业挂牌公司麒润文化首要财政指标如下:

                                                                                    项目 2015年度 2014年度

                                                                                    贩卖收入(元) 14,523,602.90 22,737,858.07

                                                                                    毛利率(%) 17.66 28.57

                                                                                    净利润(元) 1,450,819.31 262,701.23

                                                                                    净利率(%) 9.99 1.16

                                                                                    每股收益(元) 0.06 0.06

                                                                                    净资产收益率(%) 3.30 0.05

                                                                                    陈诉期内公司营业成长环境精采。2015 年度公司主营营业收入较上年增添

                                                                                    48.08%。在整体经济形势下行的压力下,公司收入保持不变增添。陈诉期内公司 主营营业毛利率别离为35.15%、37.05%及35.84%,毛利率程度较不变。且较偕行业已挂牌企业对比处于较高程度。可是因为公司尚处于成长初期,收入局限仍较小,职员人为等牢靠支出较高,陈诉期内公司红利手段程度较低。

                                                                                    2016年5月-8月公司未经审计的收入合计6,087,027.01元,占2015年收入

                                                                                    的 43.37%,期后收入继承呈增添趋势。

                                                                                    2016年5月-8月的未经审计的收入环境如下:

                                                                                    产物名称 期后收入金额(元) 2015年收入占2015年全 2016年1-4月平

                                                                                    (元) 年比重(%) 均毛利(%)

                                                                                    收集营销 5,708,668.51 7,597,775.95 75.14 39.75

                                                                                    传媒告白 75,471.69 1,144,468.80 6.59 42.72

                                                                                    品牌计划 226,332.09 2,025,607.14 11.17 36.16

                                                                                    勾当筹谋 38,818.87 3,267,799.44 1.19 12.70

                                                                                    新媒体运营 37,735.85

                                                                                    合计 6,087,027.01 14,035,651.33 43.37 35.84

                                                                                    制止本反馈出具之日,已签约未推行完毕的部门订单如下:

                                                                                    条约号 购货单元 产物名称 条约数目 条约总额(元)

                                                                                    FST-KJ-20150101 苏州市平江区谭鹏视觉拍照事变室 收集营销 1 50,000

                                                                                    FST2016033 吴子群 收集营销 1 50,000

                                                                                    FST2016050 南通市阁楼拍照馆 收集营销 1 50,000

                                                                                    XMT20160719 乐元素科技(北京)有限公司 收集营销 1 168,032

                                                                                    XMT20160819 上海倍营收集科技有限公司 收集营销 1 827,454

                                                                                    S20160622 上海铁路局上海高铁维修段 计划建造类 1 111,834

                                                                                    H20160924 上海加亿康健科技有限公司 品牌推广 1 114,681

                                                                                    H20160929 上海加亿康健科技有限公司 品牌推广 1 62,508

                                                                                    Z20160927 酒龙仓电子商务有限公司 品牌推广 1 95,000

                                                                                    H20160928 苏州会奖旅游成长有限公司 勾当筹谋 1 85,000

                                                                                    FST2016068 睿晟告白(北京)有限公司 收集营销 1 98,572

                                                                                    FST-KJ-20160701 上海熙兢婚纱拍照有限公司 收集营销 1 280,000

                                                                                    XMT20160815 上海旭梅收集科技有限公司 收集营销 1 50,829

                                                                                    (3)进步红利手段详细法子:

                                                                                    起首,公司将起劲研发公司具有市场潜力的自有产物,扩充产物线,晋升产物焦点竞争手段,进步贩卖利润率。

                                                                                    其次,不绝完美打点制度,从技能创新、打点创新等方面起劲勉励员工的各类创新举动,优化员工鼓励机制,引进和作育一批企业必要的打点和技强人才,进步打点效能,进步人均产值,低落本钱、用度开支。

                                                                                    公司已在果真转让声名书第四节公司财政之“十、公司近两年首要管帐数据和财政指标说明”中增补披露了公司红利手段较低的缘故起因及应对法子。

                                                                                    (4)请主办券商及管帐师增补核查公司收入局限是否到达行业均匀程度,是否存在《世界中小企业股份转让体系挂牌营业问答-关于挂牌前提合用多少题目的解答(二)》中负面清单的气象,并对公司是否具有一连策划手段,是否满意挂牌前提颁发现确意见。

                                                                                    ①尽调进程

                                                                                    主办券商通过取得公司财政资料包罗陈诉期内收入明细账、应收账款/预收账款科目明细表、纳税申报表等;通过对公司打点层及股东举办相识公司的贩卖模式、贩卖与收款流程的内部节制环境;对应收账款、预收账款举办函证,对存在差此外回函查找其差别缘故起因并举办须要调解;对无法回函的应收账款举办更换测试;取得管帐师事宜所出具的《审计陈诉》;通过对公司打点层、股东举办访谈,对公司行业成长、营业局限、期后红利环境等方面评估公司的一连策划手段;

                                                                                    通过取得相干行业统计数据来比拟公司整体业务收入程度与偕行业同期程度。

                                                                                    ②究竟依据

                                                                                    公司财政资料、核查记录、询证函、《审计陈诉》、访谈记录、行业网站数据、Wind数据库。

                                                                                    ③主办券商说明进程及结论性意见

                                                                                    1.行业分类

                                                                                    凭证国度统计局 2011 年宣布的《百姓经济行业分类》,公司属于“告白业

                                                                                    (L7240)”;按照中国证监会2012年宣布的《上市公司行业分类指引》,公司属

                                                                                    于“商务处奇迹(L72)”;按照《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于“告白四级行业(13131010)”;按照《挂牌公司打点型行业分类指引》,公司属于“告白业(L7240)”。

                                                                                    2.判定是否属于科技创新类公司

                                                                                    按照国度发改委《计谋性新兴财富重点产物和处事指导目次》,公司策划营业不属于计谋性新兴财富,故公司属于非科技创新类公司,应满意陈诉期两个完备管帐年度业务收入不低于同期行业均匀程度的要求。

                                                                                    3.行业均匀业务收入程度测算

                                                                                    按照公司所属行业特点,思量行业可比和数据获取等身分,现选取果真市场数据(包罗上市公司、新三板挂牌公司、地区股权买卖营业中心)、海内宏观数据及可比细分行业数据作为行业均匀业务收入的测算基矗地区股权市场中属于告白行业的企业共有580家,个中在2014年有业务收入数据的共14家,2015年12家。

                                                                                    海内宏观数据选取方面,从中国人民共和国国务院消息办公室于2016年2

                                                                                    月24日宣布的题为《工商总局召开2015年度世界市场主体成长环境等宣布会》

                                                                                    的消息稿中可以看出:制止2015年底,世界实有告白策划单元67.2万户,比去

                                                                                    年增添23.6%;告白从业职员307.3万人,增添13.0%;告白策划额5973.4亿元,

                                                                                    增添6.6%。由此测算出2015年中国告白策划额的均匀值为88.90万元。其它,

                                                                                    在中经将来财富研究院宣布的《2016-2020年中国告白业成长远景与投资猜测分

                                                                                    析陈诉》中,告白策划额和告白策划单元两个数据和中国人民共和国国务院消息办公室宣布的消息稿中的数据相符。

                                                                                    另按照江苏省告白协会网站宣布的资讯中可以看出:2015 年,江苏省告白

                                                                                    策划额到达682亿元,告白策划单元3.1万户,告白从业职员48.5万人。由此

                                                                                    测算出2015年江苏省告白策划额的均匀值为220万元。

                                                                                    Wind 中国企业库的数据选取尺度如下:选取行业属于告白行业、业务收入

                                                                                    大于1元且2014年和2015年均有业务收入的企业举办测算。按此尺度共选取出

                                                                                    522家企业作为样本。因为样本中存在如上海东方明珠新媒体股份有限公司、北

                                                                                    京蓝色光标品牌打点参谋股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等已经上市的大型告白企业,同时也存在非上市的小型告白公司,因此样本数据呈现了最大值和最小值相差庞大的气象。为镌汰极度值带来的影响,现选取样本数据的中位数测算行业均匀收入。

                                                                                    其它,在可比细分行业数据选取的进程中,因为179个样本数据同样泛起出

                                                                                    最大值和最小值相差庞大的气象,故选取样本数据的中位数测算行业均匀收入,以此镌汰极度值带来的影响。

                                                                                    果真市场数据、海内宏观数据以及可比细分行业数据的测算功效见下表。

                                                                                    单元:万元;个

                                                                                    数据 市场 2014 2015 两年均匀之

                                                                                    行业 来历 种别 行业均匀 样本数 行业均匀 样本数 和

                                                                                    业务收入 业务收入

                                                                                    上市 528,309.42 37 745,301.34 37 1,273,610.76

                                                                                    公司

                                                                                    新三

                                                                                    板挂 10,093.06 427 13,854.91 427 24,947.97

                                                                                    牌公

                                                                                    果真司

                                                                                    市场地区

                                                                                    可比大类行 数据股权 1387.52 14 1826.83 12 3214.35

                                                                                    业:商务服 买卖营业

                                                                                    务业(L72) 中心

                                                                                    三类

                                                                                    市场 49,951.07 478 70,407.81 476 120,358.88

                                                                                    综合

                                                                                    海内中国

                                                                                    宏观告白 103.10 543,689 88.90 672,000 192.00

                                                                                    数据策划

                                                                                    额

                                                                                    Wind

                                                                                    中国 1,134.00 522 1,474.00 522 2,608.00

                                                                                    企业

                                                                                    库

                                                                                    可比细分行 新三

                                                                                    业:告白四果真板挂

                                                                                    级行业 市场牌公 5,566.59 179 7,261.43 179 12,828.02

                                                                                    (13131010 数据司

                                                                                    )

                                                                                    4.数据来历声名

                                                                                    上市公司、新三板已挂牌公司、地区股权买卖营业中心和Wind中国企业库的数

                                                                                    据来历于Wind数据库;消息稿《工商总局召开2015年度世界市场主体成长情

                                                                                    况等宣布会》来历于中国人民共和国国务院消息办公室(网址:

                                                                                    );中国告白策划额和告白策划单元的数据来历于中经将来财富研究院 宣布的《2016-2020 年中国告白业成长远景与投资猜测说明陈诉》,数据下载日 期均为2016年10月19日。

                                                                                    5.业务收入对标

                                                                                    (1)公司陈诉期业务收入环境:2014年业务收入947.87万元,2015年营

                                                                                    业收入1,403,57万元,两年合计2,351.44万元。

                                                                                    (2)公司陈诉期两个完备管帐年度(2014年、2015年)业务收入之和,低

                                                                                    于果真市场数据的行业均匀业务收入程度及细分行业的行业均匀业务收入程度, 高于2014年和2015年中国告白策划额的均值,根基和Wind中国企业库的数据 (2,608万元)持平。

                                                                                    管帐师核查后以为:公司收入程度高于偕行业均匀程度,不存在《世界中小企业股份转让体系挂牌营业问答-关于挂牌前提合用多少题目的解答(二)》中负面清单的气象,公司具有一连策划手段,满意挂牌前提。

                                                                                    综上,主办券商以为:公司切合“陈诉期两个完备管帐年度业务收入高于同期行业均匀程度”的挂牌前提。

                                                                                    15、关于预付金钱。(1)请公司团结付款政策增补披露预付金钱金额较高的缘故起因,并声名预付金钱结转的时点及依据、期后结转环境。(2)请主办券商及管帐师增补核查预付金钱是否真实存在、是否存在本钱用度挂账、是否存在调理利润的环境,并颁发专业意见。

                                                                                    回覆:

                                                                                    (1)公司预付账款首要为预付北京微梦创科收集技能有限公司的微博粉丝通预充值款。制止陈诉期末,预付账款账龄均为1年以内。公司每月按照靠山统计的耗用数据开具发票,响应的结转本钱。制止2016年4月30日,公司预付北京微梦创科收集技能有限公司粉丝通充值款2,380,000.00元,制止本反馈出具之日,已全额结转。公司已在果真转让声名书第四节公司财政之“四、最近两年一期的首要管帐数据和财政指标”之“(四)陈诉期公司首要资产环境”中增补披露。

                                                                                    (2)管帐师核查后以为:公司不存在本钱用度挂账以及利润调理的环境。不

                                                                                    存在提前可能滞后结转本钱以及利润调理的环境。

                                                                                    (3)主办券商通过对首要供给商举办函证,抽查条约,搜查期后开票结转环境,对用度举办截至测试等,确认预付账款真实、精确,公司不存在本钱用度挂着、调理利润的气象。

                                                                                    二、中介机构执业质量题目

                                                                                    无

                                                                                    三、申请文件的相干题目

                                                                                    请公司和中介机构知晓并搜查《果真转让声名书》等申请文件中包罗但不限于以下事项:

                                                                                    (1)中介机构事项:请公司声名并请主办券商核查公司自陈诉期初至申报时的时代是否存在改换申报券商、状师事宜所、管帐师事宜所的气象,若有,请声名改换的时刻以及改换的缘故起因;请主办券商核查申报的中介机构及相干职员是否存在被禁锢机构备案观测的气象。

                                                                                    回覆:

                                                                                    自陈诉期初至申报时的时代,公司不存在改换申报券商、状师事宜所、管帐师事宜所的气象。

                                                                                    经主办券商核查,参加新启成挂牌申报的中介机构及相干职员不存在被禁锢机构备案观测的气象。

                                                                                    (2)多次申报事项:请公司声名是否曾申报 IPO 或向

                                                                                    世界股转体系申报挂牌,如有,请公司声名并请主办券商核查下述事项:是否存在相干中介机构改换的气象;上次申报与本次申报的财政数据、信息披露内容存在的差别;上次申报时公司存在的题目及其类型、整改或办理环境。

                                                                                    回覆:

                                                                                    公司不存在曾申报IPO 或向世界股转体系申报挂牌的气象。

                                                                                    (3)申报文件情势事项:为便于挂号,请以“股”为单元列示股份数;请搜查两年一期财政指标简表名目是否正确;历次修改的文件均请从头具名盖印并签定最新日期;请将增补法令意见书、修改后的果真转让声名书、保举陈诉、审计陈诉(若有)等披露文件上传到指定披露位置,以担保能乐成披露和归档。

                                                                                    回覆:

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                                                                                    (4)信息披露事项:请公司列表披露可畅通股股份数目,搜查股份解限售是否精确无误;请公司凭证上市公司、百姓经济、股转体系的行业分种别离列示披露公司所属行业归类;请公司披露挂牌后股票转让方法,假如回收做市转让的,请披露做市股份的取得方法、做市商信息;申请挂牌公司自申报受理之日起,即纳入信息披露禁锢。请知悉世界股转体系信息披露相干的营业法则,对付陈诉期内、陈诉期后、自申报受理至取得挂牌函并初次信息披露的时代产生的重大事项实时在果真转让声名书中披露;请公司及中介机构等相干责任主体搜查各自的果真披露文件中是否存在纷歧致的内容,如有,请在相干文件中声名详细环境。

                                                                                    回覆:

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                                                                                    (5)反镭复事项:请公司及中介机构留意反镭复为果真文件,回覆时请斟酌披露的方法及内容,若存在因为涉及非凡缘故起因申请宽免披露的,请提交宽免申请;存在不能定期回覆的,请于到期前奉告检察职员并将公司或主办券商盖印的延期回覆申请的电子版发送至检察职员邮箱,并在上传回覆文件时作为附件提交。

                                                                                    回覆:

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                                                                                    除上述题目外,请公司、主办券商、状师、管帐师比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》增补声名是否存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项。

                                                                                    回覆:

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                                                                                    (本页无正文,为苏州新启成传媒股份有限公司关于苏州新启成传媒股份有限公司第一次反镭复的具名、盖印页)

                                                                                    (本页无正文,为东吴证券关于苏州新启成传媒股份有限公司在世界中小企业股份转让体系挂牌申报文件的第一次反馈意见回覆之具名、盖印页)

                                                                                    [点击查察PDF原文]