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                                                                                  网络有限公司


                                                                                  上一篇:传承发扬工匠精力 金浦九号苏州计划小镇开园   下一篇:苏州柯利达装饰股份有限公司关于与世嘉科技签署项目条约暨关联交

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                                                                                  作者:徳晋娱乐  发布时间:2018-06-30 10:42 阅读:8125

                                                                                  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 通告编号:2014-043

                                                                                  苏州螳螂构筑装饰股份有限公司第四届董事会第六次姑且集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司(以下称“公司”) 第四届董事会第六次姑且集会会议于二一四年十月八日以电话、传真和书面的方法关照全体董事、监事及高级打点职员,并于二一四年十月十三日以通信表决的方法召开。集会会议应到会董事九名,现实到会董事九名,切合召开董事会集会会议的法定人数。集会会议由公司董事长倪林老师主持,公司监事和高级打点职员列席了集会会议。集会会议措施切合《公司法》及《公司章程》的划定,集会会议正当有用。集会会议审议并通过了如下决策:

                                                                                  一、集会会议以同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司第四届董事会填补独立董事候选人的议案》,并赞成提交公司2014年第一次姑且股东大会审议;

                                                                                  赞成填补殷新老师(简历附后)为第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

                                                                                  上述独立董事候选人经深圳证券买卖营业所考核无贰言后提交公司2014年第一次姑且股东大会审议。

                                                                                  凭证《公司章程》等有关划定,因被推举人数少于两人,本次独立董事候选人将不回收累积投票制举办推举。董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。

                                                                                  公司独立董事关于第四届董事会填补独立董事候选人的独立意见、独立董事提绅士声明和独立董事候选人声明登载于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人具体信息将在深圳证券买卖营业所网站()举办公示。

                                                                                  二、集会会议以同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》;

                                                                                  决策赞成设当即墨分公司,录用杨翔为即墨分公司认真人。

                                                                                  三、集会会议以同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票审议通过了《关于发起召开公司2014年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                                  决策于2014年10月29日以现场集会会媾和收集投票表决相团结的方法召开公司2014年第一次姑且股东大会。集会会议关照请拜见公司2014-044号通告。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  二一四年十月十三日

                                                                                  附:独立董事候选人简历

                                                                                  殷新:男,中国国籍,1962年5月出生,传授级高工。1986年结业于哈尔滨构筑工程学院构筑学专业。历任苏州科技学院构筑系助教、讲师、构筑计划教研室副主任、主任。现任苏州科技学院计划研究院有限公司院长、董事长;现任苏州市人大代表、苏州市勘测计划协会常务理事、副理事长、苏州市构筑计划评审专家委员会委员、中百姓革苏州科技学院民革主委、中百姓革苏州市委员会委员、哈尔滨家产大学苏州校友会会长、江苏省高级职称评审委员会(工程系列)委员、江苏省构筑计划评审专家委员会委员、住建部构筑计划尺度化技能委员会委员。殷新老师未持有本公司股票,与本公司现实节制人之间不存在关联相关,与其他董事之间不存在关联相关,,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联相关。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。殷新老师已取得中国证监会承认的独立董事资格证书。