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                                                                                  苏州网络


                                                                                  上一篇:苏州女子家中墙面开裂后重装半月后又起鼓包   下一篇:苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司关于公司收到《中标关照书》及签署《施工条约》的通告

                                                                                  徳晋娱乐_苏州柯利达装饰股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                                  作者:徳晋娱乐  发布时间:2018-07-01 10:26 阅读:8191

                                                                                    原问题:苏州柯利达装饰股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                                    证券代码:603828 证券简称:柯利达 通告编号:2017-021

                                                                                    苏州柯利达装饰股份有限公司

                                                                                    2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                    ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2017年4月18日

                                                                                    (二) 股东大会召开的所在:苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼集会会议室

                                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                                    ■

                                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                                    本次集会会议由公司董事会召集,集会会议由董事长顾益明老师主持,集会会议回收现场投票和收集投票相团结的方法举办。集会会议的召开和表决措施切合《公司法》及《公司章程》的划定,集会会议正当有用。

                                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                                    1、 公司在任董事9人,出席6人,董事王秋林、独立董事顾建平、独立董事刘晓一因公未出席本次集会会议;

                                                                                    2、 公司在任监事3人,出席3人;

                                                                                    3、 公司董事会秘书及部门高级打点职员出席了本次集会会议。

                                                                                    二、 议案审议环境

                                                                                    (一) 非累积投票议案

                                                                                    1、 议案名称:《关于改观部门募投项目实验主体及实验所在的议案》

                                                                                    审议功效:通过

                                                                                    表决环境:

                                                                                    ■

                                                                                    (二) 累积投票议案表决环境

                                                                                    2、 关于推举非独立董事的议案

                                                                                    ■

                                                                                    3、 关于推举独立董事的议案

                                                                                    ■

                                                                                    4、 关于推举监事的议案

                                                                                    ■

                                                                                    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                                    ■

                                                                                    (四) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                                    以上议案均为平凡决策议案,得到出席集会会议股东(包罗股东署理人)所持表决权股份的1/2以上通过有用。

                                                                                    三、 状师见证环境

                                                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:江苏良朋天元状师事宜所

                                                                                    状师:周杰、吴渭东

                                                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                                                    公司本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定,出席本次股东大会的职员资格、召集人资格正当、有用,本次股东大会的表决方法、表决措施及表决功效均正当、有用。

                                                                                    四、 备查文件目次

                                                                                    1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                                    2、 经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

                                                                                    3、 本所要求的其他文件。

                                                                                    苏州柯利达装饰股份有限公司

                                                                                    2017年4月19日

                                                                                    证券代码:603828 股票简称:柯利达 编号:2017-022

                                                                                    苏州柯利达装饰股份有限公司

                                                                                    第三届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次集会会议于2017年4月18日以现场和通信表决相团结的方法在公司集会会议室召开。集会会议应到会董事九名,现实到会董事九名,切合召开董事会集会会议的法定人数。集会会议由公司董事长顾益明老师主持,公司监事和高级打点职员列席了集会会议。集会会议措施切合《公司法》及《公司章程》的划定,集会会议正当有用。集会会议审议并通过了如下决策:

                                                                                    一、 集会会议审议通过了《关于推举公司第三届董事会董事长的议案》

                                                                                    公司2017年第一次姑且股东大会推举发生了公司第三届董事会董事成员,任期三年。公司董事会推举顾益明老师接受公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期同等。

                                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    二、 集会会议审议通过了《关于推举公司第三届董事会副董事长的议案》

                                                                                    公司2017年第一次姑且股东大会推举发生了公司第三届董事会董事成员,任期三年。公司董事会推举顾佳老师接受公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事会任期同等。

                                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    三、 集会会议审议通过了《关于推举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

                                                                                    经全体董事投票,推举第三届董事会各专门委员会委员如下:

                                                                                    董事会提名委员会:刘晓一老师(主任委员)、顾建平老师、顾益明老师。

                                                                                    董事会计谋成长委员会:顾益明老师(主任委员)、刘晓一老师、鲁崇明老师、顾龙棣老师、王秋林老师。

                                                                                    董事会薪酬与查核委员会:顾建平老师(主任委员)、李圣学老师、王菁密斯。

                                                                                    董事会审计委员会:李圣学老师(主任委员)、顾建平老师、顾佳老师。

                                                                                    各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期同等。时代若有委员不再接受董事职务,即自动失去专业委员会委员资格,并由接任的董事自动承继委员职务。

                                                                                    表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

                                                                                    二〇一七年四月十九日

                                                                                    附件:董事简历

                                                                                    顾益明老师,1970年9月出生,硕士,高级工程师,高级经济师。现任公司董事长、弘普投资执行事宜合资人,中国构筑装饰协会第七届理事会常务理事,中国构筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员,江苏省装饰装修协会(商会)第六届理事会副会长。1993年至2000年任职于二建团体;2000年8月作为首要股东设立了本公司,曾任有限公司副总司理、总司理。曾获“世界施工企业高级职业司理人”、“世界构筑装饰行业优越企业家”、“世界构筑装饰行业青年优越企业家”、“江苏省构筑业优越企业家”、“江苏省构筑业优越企业司理”、“江苏省构筑装饰、幕墙、智能化行业优越企业家”等称谓。顾益明老师为公司现实节制人之一,截至今朝,不存在受到中国证券监视打点委员会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒的气象。