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                                                                                  上一篇:苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司关于荣获2010年度中国构筑装饰行   下一篇:柔美糊口新开始 苏州十杰装饰11.18隆重开业

                                                                                  徳晋娱乐_苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司第四届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                  作者:徳晋娱乐  发布时间:2018-06-27 10:29 阅读:8174

                                                                                  (原问题:苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司第四届董事会第十二次集会会议决策通告)

                                                                                  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 通告编号:2016-010

                                                                                  苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司

                                                                                  第四届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次集会会议于二〇一六年三月四日以书面情势关照全体董事、监事及高管职员,并于二〇一六年三月十六日在公司集会会议室以现场表决团结通信表决的方法召开。集会会议应到会董事九人,现实到会董事九人,切合召开董事会集会会议的法定人数。集会会议由公司董事长倪林老师主持,公司监事和高级打点职员列席了集会会议。集会会议措施切合《公司法》及《公司章程》的划定,集会会议正当有用。集会会议审议并通过了如下决策:

                                                                                  一、集会会议以同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》,并赞成提交公司2016年第一次姑且股东大会审议;

                                                                                  赞成提名倪林老师、杨震老师、严多林老师、朱明老师、王汉林老师、曹黎明老师为第五届董事会董事候选人,赞成提名殷新老师、万解秋老师、俞雪华老师为第五届董事会独立董事候选人,个中俞雪华老师为管帐专业人士。上述董事、独立董事候选人简历附后。

                                                                                  上述董事候选人中兼任公司高级打点职员职务的职员以及由职工代表接受董事人数总计未高出公司董事总人数的1/2。

                                                                                  按照中国证监会的相干礼貌及《公司章程》的划定,公司股东大会将以累积投票制方法对董事候选人和独立董事候选人别离表决。个中,独立董事候选人经深圳证券买卖营业所考核无贰言后提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。

                                                                                  公司独立董事关于董事会换届相干事项的独立意见请拜见公司2016-011号通告;公司独立董事提绅士声明、独立董事候选人声明登载于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人具体信息将在深圳证券买卖营业所网站()举办公示。

                                                                                  二、集会会议以同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票审议通过了《关于发起公司第五届董事会独立董事补助的议案》,并赞成提交公司2016年第一次姑且股东大会审议;

                                                                                  决策发起第五届董事会独立董事补助为6万元/人/年(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等集会会议及治理公司其他事宜所产生的用度由公司包袱。独立董事关于该事项的意见请拜见公司2016-011号通告。

                                                                                  三、集会会议以同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票审议通过了《关于发起召开公司2016年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                                  决策于2016年4月8日召开公司2016年第一次姑且股东大会,集会会议关照请拜见公司2016-013号通告。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司董事会

                                                                                  二〇一六年三月十六日

                                                                                  附:第五届董事候选人简历

                                                                                  倪林:男,中国国籍,1968年10月出生,EMBA硕士,高级工程师,一级制作师。1990年结业于苏州城建环保学院构筑学专业,2006年结业于中欧商学院EMBA。历任苏州构筑装饰工程公司计划部司理,苏州金螳螂构筑装饰有限公司计划部司理、二分公司司理、总司理助理、总司理、董事长,现任本公司董事长,江苏省构筑行业协会副会长,江苏省构筑市场打点协会副会长,苏州市构筑业协会副会长,苏州金螳螂控股有限公司董事,苏州金螳螂企业(团体)有限公司董事,苏州金螳螂公益慈善基金会理事,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事,金螳螂家居电子商务(苏州)有限公司董事,苏州金螳螂市政景观有限公司董事,金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司董事,金螳螂精装科技(苏州)有限公司董事,金螳螂供给链打点(苏州)有限公司董事,HBA International 董事。倪林老师持有本公司股份11,659,561股,同时通过持有苏州金螳螂企业(团体)有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司现实节制人之间不存在关联相关,与其他董事候选人之间不存在关联相关,除上述环境外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联相关。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                  杨震:男,中国国籍,1972年10月出生,本科学历,高级工程师,注册制作师,精巧中青年室内构筑师。1993年结业于南京艺术学院工艺美术系。历任苏州金螳螂构筑装饰有限公司项目司理、三分公司司理、计划二公司司理、总司理助理、总司理,苏州金螳螂告白有限公司总司理、董事长,金螳螂(国际)构筑装饰有限公司董事。现任本公司董事、总司理,中国构筑装饰协会常务理事,中国构筑装饰协会施工委员会副主任,中国构筑装饰协会专家委员会专家成员,江苏省装饰装修行业协会副会长,苏州市装修装饰行业协会会长,苏州金螳螂控股有限公司董事,苏州金螳螂企业(团体)有限公司董事,苏州金螳螂公益慈善基金会理事,苏州家产园区金螳螂家具计划制造有限公司董事长,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事长,新加坡金螳螂有限公司董事,苏州金螳螂市政景观有限公司董事,HBA International 董事。杨震老师多次荣获世界构筑工程装饰优越项目司理称谓,荣获“中国构筑装饰行业优越企业家”、江苏省构筑业“优越企业家”称谓等多项声誉。杨震老师持有本公司股份11,503,365股,同时通过持有苏州金螳螂企业(团体)有限公司股权而间接持有本公司股份,与本公司现实节制人之间不存在关联相关,与其他董事之间不存在关联相关,除上述环境外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联相关。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。2010年,杨震老师曾受深圳证券买卖营业所传递品评,除上述环境外,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                  严多林:男,中国国籍,1968年2月出生,EMBA硕士,管帐师,高级经济师。1989年结业于苏州大学财经学院管帐专业,2010年结业于中欧商学院EMBA。历任苏州物资团体公司财政科长、加拿大五矿公司营业代表、苏州物资团体股份有限公司法令审计处长、苏州金螳螂构筑装饰有限公司财政总监、苏州金螳螂企业(团体)有限公司财政总监。现任本公司董事、常务副总司理、财政总监,苏州金螳螂企业(团体)有限公司董事、苏州金螳螂公益慈善基金会副理事长,铭世金融信息处事(上海)有限公司董事,苏州家产园区金螳螂家具计划制造有限公司董事,苏州构筑装饰计划研究院有限公司监事,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事,苏州金螳螂资产打点有限公司董事长、总司理,苏州金螳螂市政景观有限公司董事,上海世旗股权投资基金打点有限公司执行董事,苏州金诺贸易保理有限公司董事长。严多林老师曾荣获“世界构筑装饰行业优越企业家”称谓、“江苏省装饰装修行业优越企业家”称谓。严多林老师持有本公司股份5,580,629股,同时通过持有苏州金螳螂企业(团体)有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司现实节制人之间不存在关联相关,与其他董事之间不存在关联相关,除上述环境外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联相关。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。